2022年7月18日，发行人已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2022年第三次临时股东大会决议公告》等公告。
2022年8月4日，发行人已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届董事会第五次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》、《股票定向发行说明书》（第一次修订稿）等公告。本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需提交股东大会审议。
综上，主办券商认为，发行人及其相关责任主体在报告期内及本次定向发行规范履行了信息披露义务。
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的
意见
《股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”
发行人现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购安排做出规定。发行人于2022年6月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。以上事项已于2022年7月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。
综上，主办券商认为，发行人本次定向发行现有股东不享有优先认购权的安排符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见
（一）相关法律法规
《公众公司办法》第四十二条规定：“本办法所称定向发行包括股份有限公司向特定对象发行股票导致股东累计超过200人，以及公众公司向特定对象发行股票两种情形。前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：（一）公司股东；（二）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；（三）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。”
《投资者适当性管理办法》第四条规定：“投资者参与创新层股票交易应当符合下列条件：（一）实收资本或实收股本总额100万元人民币以上的法人机构；（二）实缴出资总额100万元人民币以上的合伙企业；（三）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币100万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券），且具有本办法第六条规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者。”
《投资者适当性管理办法》第六条规定：“自然人投资者参与挂牌公司股票交易的，应当具有2年以上证券、基金、期货投资经历，或者具有2年以上金融管理办法》第八条第一款第一项规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等，以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。具有前款所称投资经历、工作经历或任职经历的人员属于《证券法》规定禁止参与股票交易的，不得参与挂牌公司股票交易。”
《投资者适当性管理办法》第七条规定：“《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第二项、第三项规定的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产品，社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等机构投资者，可以参与挂牌公司股票交易。”
（二）认购人的基本情况
本次发行的认购人共计11名。认购情况如下：
序号发行对象发行对象类型认购数量
（股）认购金额
（元）认购方式1厦门星禹联合投
资合伙企业（有
限合伙）非自然人
投资者私募基金管理
人或私募基金1,200,0009,600,000现金2漳州市百年鑫投
股权投资合伙企
业（有限合伙）非自然人
投资者私募基金管理
人或私募基金1,000,0008,000,000现金3厦门明镜管理咨
询合伙企业（有
限合伙）非自然人
投资者普通非金融类
工商企业625,0005,000,000现金4汇美董秘一家人
新三板精选四号
私募股权投资基
金非自然人
投资者私募基金管理
人或私募基金250,0002,000,000现金5黄恒泽自然人
投资者其他
自然人投资者625,0005,000,000现金6黄兆槐自然人
投资者其他
自然人投资者500,0004,000,000现金7杨玉美自然人
投资者其他
自然人投资者400,0003,200,000现金8叶永光自然人
投资者其他
自然人投资者340,0002,720,000现金9吴建成自然人
投资者其他
自然人投资者145,0001,160,000现金10骆志煌自然人
投资者其他
自然人投资者87,500700,000现金11林秦辉自然人
投资者其他
自然人投资者50,000400,000现金合计-5,222,50041,780,000-认购人的基本情况如下：
1、厦门星禹联合投资合伙企业（有限合伙）
厦门星禹的基本情况如下：
认购人名称厦门星禹联合投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码91350203MA8W12P6XP类型有限合伙企业基金备案编号STY127执行事务合伙人福州经济技术开发区星禹鼎盛投资管理有限公司
（私募投资基金管理人登记编号：P1071442）住所厦门市思明区谊爱路66-3号101室之四注册资本1010万元人民币成立日期2022年6月27日经营期限2022-06-27至2062-06-26经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。根据厦门星禹的合伙协议，其合伙人信息如下：
序号合伙人姓名/名称合伙人身份出资方式认缴出资
（万元）认缴出资比例1福州经济技术开发区星禹
鼎盛投资管理有限公司普通合伙人货币10.000.992陈逸有限合伙人货币200.0019.803厦门中冈科技有限公司有限合伙人货币800.0079.21合计1,010.00100.00厦门星禹已开立全国股份转让系统证券账户，且根据华安证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部出具的说明，其已开通全国股份转让系统合格投资者权限，符合投资者适当性要求相关规定。
2、漳州市百年鑫投股权投资合伙企业（有限合伙）
百年鑫投的基本情况如下：
认购人名称漳州市百年鑫投股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码91350626MA8RLRQK3T类型有限合伙企业基金备案编号SSM934执行事务合伙人北京嘉富诚资产管理有限公司
（私募投资基金管理人登记编号：P1000516）住所福建省漳州市东山县杏陈镇海洋生物科技园海发四路5号108室注册资本20000万元人民币成立日期2021年3月10日经营期限2021-03-10至2027-03-09经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）根据百年鑫投的合伙协议，其合伙人信息如下：
序号合伙人姓名/名称合伙人身份出资
方式认缴出资
（万元）认缴出资比例1北京嘉富诚资产管理有限公司普通合伙人货币200.001.002福建东山城投集团有限公司有限合伙人货币2,000.0010.003漳州市产业股权投资有限公司有限合伙人货币4,780.0023.904成都世纪兴辰企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）有限合伙人货币13,020.0065.10合计20,000.00100.00百年鑫投是由四家机构共同出资设立的私募投资基金，其中漳州市产业股权投资有限公司与福建东山城投集团有限公司属于国有企业，经营范围均涵盖股权投资。
百年鑫投已开立全国股份转让系统证券账户，且根据华安证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部出具的说明，其已开通全国股份转让系统合格投资者权限，符合投资者适当性要求相关规定。
3、厦门明镜管理咨询合伙企业（有限合伙）
厦门明镜的基本情况如下：
认购人名称厦门明镜管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码91350203MA33Y1YH9N类型有限合伙企业执行事务合伙人兰述萍住所厦门市思明区湖滨中路160号茗芳大厦26层A02单元注册资本300万元人民币成立日期2020年5月27日经营期限2020-05-27至2060-05-26经营范围企业管理咨询；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定
除外）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经
许可审批的项目）。根据厦门明镜的合伙协议，其合伙人信息如下：
序号合伙人姓名/名称合伙人身份出资方式认缴出资
（万元）认缴出资比例1兰述萍普通合伙人货币100.0033.332林志伟有限合伙人货币200.0066.67合计300.00100.00厦门明镜已开立全国股份转让系统证券账户，且根据兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业部出具的说明，其已开通全国股份转让系统合格投资者权限，符合投资者适当性要求相关规定。
4、汇美董秘一家人新三板精选四号私募股权投资基金
汇美董秘一家人新三板精选四号私募股权投资基金是专门投资新三板的契约型基金产品，基金备案编码为STV477，由共青城汇美盈创投资管理有限公司管理，汇美盈创的基本情况如下：
认购人名称共青城汇美盈创投资管理有限公司统一社会信用代码91360405MA35PD80X7类型有限责任公司（自然人投资或控股）私募投资基金管理人登记编号P1063699住所江西省九江市共青城市私募基金园区内注册资本1000万元人民币成立日期2017年1月20日经营期限2017-01-20至2037-01-19经营范围投资管理；项目投资；资产管理。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)汇美盈创已开立全国股份转让系统证券账户，且根据申万宏源证券股份有限公司吉林分公司出具的说明，其已开通全国股份转让系统合格投资者权限，符合投资者适当性要求相关规定。
5、黄恒泽
黄恒泽，男，1976年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1997年-1999年，任福建中航技经贸发展有限公司业务员；1999年-2003年，任福建省泉州市华邦电子有限公司销售经理；2003年-2005年，任维迅科技（厦门）有限公司深圳分公司总经理；2005年至今，任维乐科技有限公司总经理。
黄恒泽已开立全国股份转让系统证券账户，且根据长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部出具
