来源时间为：2022-07-27
原标题::第八届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：600057证券简称：公告编号：临2022-065号债券代码：163113债券简称：20象屿01
债券代码：163176债券简称：20象屿02
债券代码：175369债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885债券简称：21象屿02
债券代码：188750债券简称：21象屿Y1
股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份有限公司第八届董事会第三十九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年7月27日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。
本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
一、关于增加2022年度日常关联交易额度的议案
独立董事对该关联交易进行了审议，同意将此事项提交公司第八届董事会第三十九次会议审议，并对此发表了事前认可和同意的独立意见。
6名关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临2022-067号《关于增加2022年度日常关联交易额度的公告》。
二、关于控股股东集团有限公司规范完善避免同业竞争承诺的议案
董事会同意控股股东出具的《关于避免同业竞争的补充承诺函》的内容。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
6名关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临2022-068号《关于控股股东集团有限公司规范完善避免同业竞争补充承诺的公告》。
三、关于注销部分股票期权的议案
同意对2020年股权激励计划1名离职激励对象已获授但尚未行权的50万份股票期权进行注销。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
公司董事邓启东、董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的详细内容见公司临2022-069号《关于注销部分股票期权的公告》。
四、关于回购注销部分限制性股票的议案
同意回购2020年股权激励计划6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计273,996股，并办理回购注销手续。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
公司董事邓启东、董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临2022-070号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
五、关于变更公司注册资本的议案
公司2022年股权激励首次授予已于2022年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，需相应变更公司注册资本，具体由2,157,215,607元变更为2,254,093,987元。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的详细内容见公司临2022-071号《关于变更注册资本、变更经营范围及修订的公告》。
六、关于变更公司经营范围的议案
根据公司业务开展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加“石油制品销售（不含危险化学品）；金银制品销售”两项内容。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临2022-071号《关于变更注册资本、变更经营范围及修订的公告》。
七、关于修订《公司章程》的议案
同意因本次董事会议案五、议案六所述事项，修订《公司章程》相应条款。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案的详细内容见公司临2022-071号《关于变更注册资本、变更经营范围及修订的公告》。
八、关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
同意于2022年8月12日下午召开2022年第四次临时股东大会，审议此次董事会通过且需提交股东大会审议的事项。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的详细内容见公司临2022-072号《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
股份有限公司董事会
2022年7月28日
