3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是R否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用R不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用R不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
R适用□不适用
（1）债券基本信息
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月20日出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2023年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪0601号），维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“合兴转债”的信用等级为AA。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
（1）完善多元化业务格局，坚持创新提升竞争力
公司将充分发挥规模效应、综合服务能力优势，以及自身的品牌影响力，在坚守主业的同时强化销售体系、拓宽业务渠道、优化产业布局，实现需求端业务的多元化。瞄准消费品个性化定制需求持续增长的势头，从包装定制和产品创新两方面入手，为客户提供贴合消费端需求的个性化解决方案。积极开发精品盒、纸塑等多元包装产品，推动公司向多层次、多样化方面发展，提高企业的市占率和竞争力。
（2）推进数字化转型，提升公司发展质量
随着数字技术的不断进步，数字化转型不仅仅是技术的升级，更是对瓦楞包装设计行业的企业战略、运营模式、组织结构和企业文化的全新挑战。公司将根据自身的业务特点和市场需求，制定符合自身发展的数字化战略，致力于打造以设备智能、检测智能、物流智能、管理智能、中央调控智能等为亮点的智能化工厂。利用数字化技术来优化业务流程、提升客户体验和创新产品服务，并利用物联网技术对生产过程进行实时监控和管理，以确保生产过程的高效性和稳定性。继续加速数字化转型，持续推动降本增效，透过数字化赋能企业经营效能、推动企业产销效益提升，提升营运价值。利用智能化工艺设备和智能化管理系统实现包装和装箱自动化，增加包装服务附加值，通过领跑行业的一流生产经营管理水平，为广大客户及投资者创造更大价值。
（3）响应低碳战略，拥抱绿色变革
国内环保包装行业市场的发展正受到政府在政策层面的大力支持，绿色、低碳、循环在产业深度转型和可持续发展中将发挥引领性作用。随着环保包装行业市场规模的增长，新的竞争格局也在不断发展壮大。
公司紧跟行业发展趋势，积极响应环保政策要求，坚持环保包装材料的研发和创新，持续向行业可持续发展的智慧和经验。开发推广绿色环保材料代替传统材料，致力于形成清洁生产、淘汰落后产能、回收利用的循环生产模式，通过有效减少碳排放、开发和使用替代产品、慎重挑选绿色合作伙伴等方式，与产业链伙伴、消费者一起推动低碳经济实践，促进商业价值与社会价值的融合发展，顺应绿色环保型包装的发展趋势，坚持走“循环包装、低碳包装、绿色包装”之路，积极把握政策驱动带来的市场机会。促进商业价值与社会价值的融合发展，实现“全面价值领先”，为“绿水青山”贡献合兴力量。
（4）加强人才梯队，提升管理效能
倡导精细化管理，优化运营管控，科学定岗定编，建立和完善弹性薪酬体系。依托产教融合项目，开展专业技术人员技能提升、管理人员素质提升等人才培养，拓宽人才发展通道，储备厚实的人力资源，建设一支符合发展需求的人才队伍。
根据企业发展战略和业务需求，合理确定人员编制，及时调整岗位设置和人员配置，保持人力资源的灵活性和适应性。优化人才体系绩效评价机制，制定激励方案，构建公司、管理者、核心骨干利益共同体完善各部门职能体系，深入推进各部门协同发展以提升整体工作效率和管理水平；加强信息系统的维护运行，以保证信息系统高效受控，建设全面风险的管理内部控制体系，增强风险管控；持续健全成本管理体系，强化降本增效意识，实现企业资源的合理利用，推动公司各项办公合理、有序，促进公司健康发展。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：许晓光
2024年4月18日
证券代码：002228证券简称：合兴包装公告编号：2024-022号
债券代码：128071债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开公司2023年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，公司决定于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第二十次会议决议，公司将于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14点30分
网络投票时间：2024年5月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2024年5月7日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止2024年5月7日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议提案
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职，具体内容详见公司2024年4月20日在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的内容。
3、其他说明
议案9、10、11、14为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案11需逐项表决通过。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5以上股份的股东。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2024年5月9日（星期四）上午8:00-11:00时，下午14:00-17:00时。
3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼
联系电话：0592-7896162
传真号：0592-7896162
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二O二四年四月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362228
2、投票简称：合兴投票。
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日上午9:15，结束时间为2024年5月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年5月10日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2023年年度股
