来源时间为：2023-04-21
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www。sse。com。cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年度本公司实现净利润为29,592,463.81元，年初未分配利润42,797,112.87元，截至本报告期期末，可供投资者分配利润为72,389,576.68元。第十一届第十次董事会决定：2022年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
2022年，在面对极端天气、地缘政治等诸多超预期因素影响，国内纸品市场受到一定程度的冲击。根据工信部数据显示，2022年全国机制纸及纸板产量13,691.4万吨，同比下降1.3。需求整体持续疲软，由于国内纸浆供给率约为40，约60的纸浆需要进口，加之国际海运成本的上升，造成纸浆价格长期高位震荡，对造纸行业形成成本压力，严重挤压了行业盈利空间。根据国家统计局最新数据显示，造纸和纸制品业实现营业收入15,228.9亿元，同比增长0.4；利润总额621.1亿元，同比下降29.8。2022年造纸行业业绩整体下滑，但随着我国经济稳定发展，叠加国内“禁废令”、“限塑令”等环保政策影响，纸制品市场需求及行业景气度稳步上升。
公司主营业务有食品包装原纸、生活用纸原纸以及生活用纸成品纸的生产和销售。
2022年公司生产纸品32.7万吨，同比增长4.04，销售纸品30.66万吨，同比减少3.62。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，公司实现营业收入230,174.85万元,同比增长8.73；营业成本210,243.71万元,同比增长11.97。归属于母公司的净利润2,959.25万元,同比增加4.04。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：600793证券名称：宜宾纸业编号：临2023-021
宜宾纸业股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十次会议于2023年4月19日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知已于2023年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决8人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过了《2022年年度报告及其摘要》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《宜宾纸业股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《公司2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
4、审议并通过了《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2023）第0039号《审计报告》，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润29,592,463.81元，母公司报表实现净利润-7,268,155.60元。本年度母公司剩余累计可供分配利润为36,601,158.43元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑行业发展情况、公司发展阶段以及后续扩大经营规模等因素，公司资金需求较大，为保证公司正常经营和长远发展，董事会拟决定：2022年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于聘请2023年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构和内控审计机构。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
6、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《宜宾纸业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》《宜宾纸业股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十次会议有关审议事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过了《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订的议案》
关联董事陈洪、钟道远、李欣忆、熊曙佳对该议案表决进行了回避。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订的关联交易公告》。
表决结果为：4票赞成，0票反对，4票回避。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
8、审议并通过了《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
关联董事陈洪、钟道远、李欣忆、熊曙佳对该议案表决进行了回避。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项的公告》。
表决结果为：4票赞成，0票反对，4票回避。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
9、审议并通过了《关于2023年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为确保本公司及全资子公司生产经营、项目建设的资金需求，2023年度本公司及全资子公司向金融机构申请银行综合授信60000万元和抵押授信10000万元；并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关综合授信全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
10、审议并通过了《关于拟对进行修订的议案》
按照宜宾市国有资产监督管理委员会下发的《关于对国有企业公司章程（党建部分）进行集中修改完善的通知》相关要求和公司业务发展需要，公司拟对章程中经营范围等相关内容进行增加和完善。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《公司章程》和《关于修订对照表》。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
11、审议并通过了《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告》。
表决结果为：4票赞成，0票反对，4票回避。
12、审议并通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《宜宾纸业股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议并通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司拟于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○二三年四月二十一日
证券代码：600793证券名称：宜宾纸业编号：2023-023
宜宾纸业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称四川华信）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和专项审计执业过程中，遵循执业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，客观、公正地为公司出具各项报告，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司2023年度审计机构，聘用期限一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）：
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。
历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。
执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。
2.人员信息
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