厦门建发集团有限公司，厦门建发股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告 厦门建发股份有限公司、厦门建发集团有限公司、建发股份有限公司、厦门建发汽车有限公司。
证券代码：600153证券简称：公告编号：临2016—038
厦门建发股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2016年8月23日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事，会议于2016年8月31日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订的议案》
修订后的《厦门建发股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
本担保事项具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2016—039）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司关于高级管理人员2016年度的薪酬考核实施方案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年9月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。会议的有关事项详见公司于同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016—040）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2016年9月2日
证券代码：600153证券简称：建发股份公告编号：临2016—039
厦门建发股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人：联发集团有限公司，建发房地产集团有限公司。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计总担保限额为140亿元人民币，其中联发集团有限公司70亿元人民币，建发房地产集团有限公司70亿元人民币。公司已实际对联发集团提供担保的余额为5.23亿，对建发房产提供担保的余额为8.27亿，合计13.50亿元。上述对控股子公司的实际担保余额系以前年度的担保，主债务尚未到期。2016年度至今未发生对联发集团以及建发房产的新增担保。
3、本次担保是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足各子公司业务发展需要，公司将继续对控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司、建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司提供担保（担保事项包括但不限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保），预计总担保限额为140亿元人民币，其中联发集团有限公司70亿元人民币，建发房地产集团有限公司70亿元人民币，担保限额有效期至本公司2016年年度股东大会召开日。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
本担保事项已经2016年8月31日召开的公司第七届董事会临时会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
公司董事会将提请股东大会授权董事长在在上述额度内，根据各子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。
二、被担保人情况
1、联发集团有限公司
注册地：厦门市湖里区湖里大道31号
法定代表人：赵胜华
注册资本：21亿人民币
经营范围：投资兴办独资、合资、合作及内联企业；房地产开发、经营、管理；经营进出口贸易、转口贸易、边境贸易，“三来一补”、租赁、仓储及相关代理业务；从事宾馆、酒店、商场管理及旅游业务；咨询服务业务；经营对外民间劳务输出业务；对文化产业的投资及投资管理、投资咨询（法律、法规另有规定除外）。
截至2015年12月31日，联发集团资产总额为253.64亿元，负债总额为192.50亿元（其中：扣除预收款项的流动负债总额为61.92亿元），净资产为61.14亿元；2015年度营业收入为90.94亿元，净利润为8.65亿元。（以上数据经审计）
截至2016年6月30日，联发集团资产总额为270.80亿元，负债总额为210.32亿元（其中：扣除预收款项的流动负债总额为41.66亿元），净资产为60.48亿元；2016年1-6月营业收入为36.04亿元，净利润为3.63亿元。（以上数据未经审计）
公司持有联发集团95股权，香港德盛有限公司持有联发集团5股权。
2、建发房地产集团有限公司
注册地：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦38楼
法定代表人：庄跃凯
注册资本：20亿人民币
经营范围：房地产开发与经营及管理；房地产咨询；批发、零售建筑材料、金属材料、化工材料（不含化学危险物品）；装修、装饰；经营本企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至2015年12月31日，建发房产资产总额为464.78亿元，负债总额为346.50亿元（其中：扣除预收款项的流动负债总额为103.26亿元），净资产为118.28亿元；2015年度营业收入为143.06亿元，净利润为18.50亿元。（以上数据经审计）
截至2016年6月30日，建发房产资产总额为535.15亿元，负债总额为427.99亿元（其中：扣除预收款项的流动负债总额为90.60亿元），净资产为107.17亿元；2016年1-6月营业收入为23.30亿元，净利润为3.88亿元。（以上数据未经审计）
公司持有建发房产54.654股权，公司控股股东厦门建发集团有限公司持有建发房产45.346股权。
三、担保协议的主要内容
经公司股东大会审议通过后，待实际贷款担保或授信额度担保等情况发生时再签订相关协议。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：上述两家控股子公司均为公司的核心子公司，经营稳定，偿债能力较强，为其贷款等业务提供担保有利于提高控股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
独立董事意见：公司对上述两家控股子公司的拟担保额度是出于两家子公司业务的实际需要，有助于促进两家子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，并直接其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截至7月末，公司实际对外担保余额为60.43亿元人民币（折合人民币），占公司2015年经审计净资产的31.65，其中：公司实际对子公司及孙公司提供的担保余额为60.16亿元人民币，对其他单位提供担保0.27亿元，均无逾期担保。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2016年9月2日
证券代码：600153证券简称：建发股份公告编号：2016-040
厦门建发股份有限公司
关于召开2016年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年9月19日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月19日
至2016年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年8月31日召开的第七届董事会临时会议审议通过。会议决议公告已于2016年9月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。本次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
