厦门建发股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

一)股东大会召开的时间：2016年9月19日

二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘峰因公出差无法参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，其他5名高管列席。

二、议案审议情况

一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

二)涉及重大事项，5以下股东的表决情况

三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议表决通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻律师和戴春草律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门有限公司

2016年9月20日

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