4.出席现场会议的股东也可采用电子邮件方式登记。
（二）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部
（三）登记时间：2022年11月8日（9:00-18:00）
六、其他事项
（一）联系人：梁丽莉
联系电话：0592-3213580
联系邮箱：ir@g-bits。com
联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室
邮政编码：361008
（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户信息、授权委托书等，以便签到入场。
七、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2022年10月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
厦门吉比特网络技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：____________________股
委托人股东帐户号：_____________________
委托人签名（盖章）：_________________________________________________
委托人身份证号（营业执照号码）：_____________________________________
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
（1）对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：603444证券简称：吉比特公告编号：2022-045
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于2022年10月26日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈艺伟先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《公司2022年第三季度报告》。
监事会认为：《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的各项规定；《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合证监会和上交所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映出公司报告期内主要经营管理情况。在提出本意见前，未发现参与《公司2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年第三季度报告》。
（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议的议案》
公司2022年1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润1,011,727,678.53元；截至2022年9月30日，公司合并报表未分配利润3,033,833,233.80元，母公司报表未分配利润2,171,830,554.84元（数据未经审计）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，拟定公司2022年前三季度利润分配预案为：以未来实施2022年前三季度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利140.00元（含税）。截至目前，公司总股本71,866,482股，以此计算合计拟派发现金红利1,006,130,748.00元（含税），占2022年1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为99.45。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2022-046）。
（三）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》
根据《公司2020年股票期权激励计划》相关规定，因4名激励对象离职，公司拟对其已获授但尚未行权的合计47,320份股票期权进行注销。
监事会认为：本次注销激励计划部分已授予股票期权已履行了相关程序，本次注销激励计划部分已授予股票期权的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司注销激励计划部分已授予股票期权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于注销2020年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》（公告编号：2022-048）。
（四）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
根据《公司2020年股票期权激励计划》《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已成就。公司拟按照激励计划相关规定为符合行权条件的43名激励对象办理相关行权事宜。
监事会对激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期拟行权激励对象名单及本次可行权数量等事项进行核实后，认为：激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期拟行权激励对象名单及本次可行权数量符合《公司2020年股票期权激励计划》《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关规定，激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已成就，行权期间分别为自2022年11月18日、2022年12月17日起12个月，实际行权起始日根据后续自主行权审批手续办理完毕时间确定。综上，监事会同意公司为符合行权条件的43名激励对象办理相关行权事宜。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2020年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-049）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
特此公告
