来源时间为：2022-10-17
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于2022年10月26日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《公司2022年第三季度报告》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年第三季度报告》。
（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议的议案》。
公司2022年1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润1,011,727,678.53元；截至2022年9月30日，公司合并报表未分配利润3,033,833,233.80元，母公司报表未分配利润2,171,830,554.84元（数据未经审计）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，拟定公司2022年前三季度利润分配预案为：以未来实施2022年前三季度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利140.00元（含税）。截至目前，公司总股本71,866,482股，以此计算合计拟派发现金红利1,006,130,748.00元（含税），占2022年1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为99.45。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2022-046）。
（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订及其附件的议案》。
为进一步规范治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其附件中的部分条款进行修订。
董事会同意授权总经理卢竑岩先生或其指定人员办理与本议案有关的主管部门审批/备案及其他相关事宜，并签署相关的必要文件。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于修订的公告》（公告编号：2022-047）。
（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司关联交易管理办法》中的部分条款进行修订。
（五）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订的议案》。
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司独立董事工作制度》中的部分条款进行修订。
（六）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订的议案》。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司董事会秘书工作制度》中的部分条款进行修订。
（七）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订的议案》。
根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司信息披露管理办法》中的部分条款进行修订。
修订后的《公司信息披露管理办法》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司信息披露管理办法（2022年10月）》。
（八）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订的议案》。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》中的部分条款进行修订。
修订后的《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2022年10月）》。
（九）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法》中的部分条款进行修订。
修订后的《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法（2022年10月）》。
（十）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司对外投资管理办法》中的部分条款进行修订。
修订后的《公司对外投资管理办法》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外投资管理办法（2022年10月）》。
（十一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订的议案》。
根据《公司法》《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司投资者关系管理制度》中的部分条款进行修订。
修订后的《公司投资者关系管理制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司投资者关系管理制度（2022年10月）》。
（十二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司内部审计制度》中的部分条款进行修订。
（十三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》。
根据《公司2020年股票期权激励计划》相关规定和2020年第一次临时股东大会的授权，因4名激励对象离职，公司拟对其已获授但尚未行权的合计47,320份股票期权进行注销。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于注销2020年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》（公告编号：2022-048）。
（十四）董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
根据《公司2020年股票期权激励计划》《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2020年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已成就。
根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会同意按照《公司2020年股票期权激励计划》相关规定为符合行权条件的43名激励对象办理相关行权事宜。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。公司董事翟健先生作为激励对象，已对本议案回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2020年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-049）。
（十五）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2022年11月15日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：603444证券简称：吉比特公告编号：2022-046
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2022前三季度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投资者的合理回报，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利140.00元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
根据公司2022年度前三季度财务报表（未经审计），公司2022年1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润1,011,727,678.53元；截至2022年9月30日，公司合并报表未分配利润3,033,833,233.80元，母公司报表未分配利润2,171,830,554.84元。
为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投资者的合理回报，经第五届董事会第八次会议决议，公司拟定2022年前三季度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利140.00元（含税）。截至目前，公司总股本71,866,482股，以此计算合计拟派发现金红利1,006,1
