本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
一)非累积投票议案1、议案名称：《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《关于申请注册优质企业债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
二)涉及重大事项，5以下股东的表决情况三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案1《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、议案2《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、议案3《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、议案4《关于回购注销部分限制性股票的议案》和议案5《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻律师和张龙翔律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
厦门建发股份有限公司
2022年2月25日
股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：2022一016
债券代码：175228债券简称：20建发Y1债券代码：175878债券简称：21建发Y1
债券代码：188031债券简称：21建发Y2债券代码：185248债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第二次临时会议、第八届监事会第十五次会议以及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详见公司于2022年1月27日以及2022年2月25日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的“2022一003”、“2022一004”、“2022一006”以及“2022一015”号公告。鉴于公司2020年限制性股票激励计划中的1名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将其已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为5.43元/股，回购数量合计为10.76万股。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由2,863,422,530股减少为2,863,314,930股，公司注册资本也相应由2,863,422,530元减少为2,863,314,930元（公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券部进行确认。联系方式如下：
1、公司通讯地址和现场接待地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层证券部
2、申报期间：2022年2月25日起45天内（工作日9:00-12:00；14:30-18:00）
3、联系人：黄丽琼
4、电话：0592-2132319
5、传真：0592-2592459
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年2月25日
股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：2022一019
债券代码：175228债券简称：20建发Y1债券代码：175878债券简称：21建发Y1
债券代码：188031债券简称：21建发Y2债券代码：185248债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日以通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十六次会议的通知。会议于2022年2月24日以现场结合通讯方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会认为：
1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象首次获授限制性股票的条件已经成就。
2、首次授予激励对象符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《175号文》”）以及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《规范通知》”）等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本次激励计划的首次授予日、首次授予激励对象均符合《管理办法》《激励计划》《175号文》以及《规范通知》等相关规定，激励对象首次获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2022年2月24日为首次授予日，授予1,066名激励对象11,453.69万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
2022年2月25日
股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：2022一020
债券代码：175228债券简称：20建发Y1债券代码：175878债券简称：21建发Y1
债券代码：188031债券简称：21建发Y2债券代码：185248债券简称：22建发01
厦门建发股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票首次授予日：2022年2月24日
●限制性股票首次授予数量：11,453.69万股
●限制性股票授予价格：5.63元/股
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第五次临时会议于2022年2月24日审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予条件已经成就，同意授予1,066名激励对象11,453.69万股限制性股票，限制性股票的首次授予日为2022年2月24日，授予价格为5.63元/股。现对有关事项说明如下：
一、本次激励计划授予情况
（一）已履行的相关审批程序
1、2022年1月26日，公司召开第八届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2022年1月26日，公司召开第八
