其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该议案获得通过。
5、《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的<股权转让协议之补充协议>的议案》；
本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292716000股不计入本次会议有表决权股份的总数。
本议案同意股份5820133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该议案获得通过。
6、《关于<厦门港务发展股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)>的议案》；
本议案同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该议案获得通过。
7、《关于<厦门港务发展股份有限公司配股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》；
本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292716000股不计入本次会议有表决权股份的总数。
本议案同意股份5820133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该议案获得通过。
8、《关于本次收购有关审计报告、评估报告的议案》；
本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292716000股不计入本次会议有表决权股份的总数。
本议案同意股份5820133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该议案获得通过。
9、《关于公司本次收购相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292716000股不计入本次会议有表决权股份的总数。
本议案同意股份5820133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该议案获得通过。
10、《关于本次配股摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》；
本议案同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该议案获得通过。
11、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；
本议案同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该议案获得通过。
12、《关于开立募集资金专用账户的议案》；
本议案同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该议案获得通过。
13、《关于<厦门国际港务股份有限公司关于健全及完善有关避免同业竞争安排的承诺函>的议案》；
本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292716000股不计入本次会议有表决权股份的总数。
本议案同意股份5820133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该议案获得通过。
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》。
本议案同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：鞠慧颖女士、崔丽霞女士
3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2017年度第三
次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年度第三次临时股东大会会议记录；
2、北京市众天律师事务所出具的关于2017年度第三次股东大会的法律意见书；
3、公司2017年度第三次临时股东大会决议。
特此公告厦门港务发展股份有限公司董事会
2017年11月15日
责任编辑：cnfol001
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