来源时间为：2017-11-16
证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2017-53
厦门港务发展股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况
2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
一)召开时间：1、现场会议召开时间：2017年11月15日(周三)下午14：30；
2、网络投票时间：2017年11月14日—2017年11月15日；其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00的任意时间；
二)现场会议召开地点：本公司大会议室；三)召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；四)召集人：公司董事会；五)主持人：董事长柯东先生；六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；七)会议的出席情况:1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共13人(代表15家股东)，代表股份298578934股，占公司股份总数531000000股的
56.2296％。
其中，(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人(代表5家股东)，代表股份293883979股，占公司股份总数的55.3454。出席本次股东大会现场会议持有5以上股份的股东代理人1人，代表股份
292716000股，占公司股份总数的55.1254。
2)参加网络投票的股东10人，代表股份4694955股，占公司股份总数的0.8842％。
3)参加表决的中小投资者及代理人(除单独或合计持有公司5以上股份以外的股东)12人(代表14家股东)，代表股份5862934股，占公司股份总数1.1041％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；二)表决情况：1、《关于公司符合配股发行条件的议案》；
本议案同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该议案获得通过。
2、审议《关于公司2017年度配股发行方案的议案》(本议案逐项审议)；
1)发行股票的种类和面值本项同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该项获得通过。
2)发行方式本项同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该项获得通过。
3)配股基数、比例和数量本项同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该项获得通过。
4)定价原则及配股价格本项同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该项获得通过。
5)配售对象本项同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该项获得通过。
6)本次配股前滚存未分配利润的分配方案本项同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该项获得通过。
7)发行时间本项同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该项获得通过。
8)承销方式本项同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该项获得通过。
9)募集资金规模及投向本项为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292716000股不计入本次会议有表决权股份的总数。
本项同意股份5820133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该项获得通过。
10)本次配股决议的有效期本项同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该项获得通过。
11)本次配股发行股票的上市流通本项同意股份298536133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该项获得通过。
3、《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49股权暨关联交易的议案(修订稿)》；
本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292716000股不计入本次会议有表决权股份的总数。
本议案同意股份5820133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700反对股份42801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份5820133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700；反对股份42801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300；弃权股份0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0；
表决结果：该议案获得通过。
4、《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292716000股不计入本次会议有表决权股份的总数。
本议案同意股份5820133股，占
