福建福日电子股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

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证券代码：600203证券简称：公告编号：2016-040

福建福日电子股份有限公司

2016年第四次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

一)股东大会召开的时间：2016年8月1日

二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

一)非累积投票议案

1、议案名称：关于福建省电子信息（集团）有限责任公司变更与公司避免同业竞争承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）于2013年12月16日向本公司出具《关于与福建福日电子股份有限公司避免同业竞争的承诺》，并于2016年6月24日出具《关于变更与福建福日电子股份有限公司避免同业竞争承诺的函》。经本次股东大会审议，同意将原承诺函的部分内容变更如下：

除上述变更内容外，原承诺其它内容保持不变。

二)涉及重大事项，5以下股东的表决情况

三)关于议案表决的有关情况说明

福建福日集团有限公司（以下简称“福日集团”）是本公司的控股股东、信息集团是本公司的间接控股股东。福日集团和信息集团是一致行动人。

福日集团持有本公司股份94，234，189股，信息集团持有本公司股份43，677，021股，两者合计持有本公司股份137，911，210股。

福日集团与信息集团均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

福建福日电子股份有限公司

2016年8月2日

证券代码：600203股票简称：福日电子编号：临2016-041

福建福日电子股份有限公司

第六届董事会2016年第九次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2016年第九次临时会议通知于2016年7月28日以书面文件或邮件形式送达，并于2016年8月1日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于继续为控股子公司深圳市迈锐光电有限公司向股份有限公司深圳南山支行申请敞口最高额不超过3，000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》

担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在网站（www。sse。com。cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-042）。

二、审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中国股份有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过1，000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》

担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-042）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2016年8月2日

证券代码：600203股票简称：福日电子编号：临2016-042

福建福日电子股份有限公司

关于为控股子公司提供连带责任担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司为控股子公司迈锐光电向招商银行股份有限公司深圳南山支行申请敞口最高额不超过3，000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）综合授信额度提供连带责任担保；为控股子公司源磊科技向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过1，000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保；截止2016年7月29日，本公司累计为迈锐光电及其子公司提供的担保余额为11，220万元人民币，累计为源磊科技提供的担保余额为3，795万元人民币。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2016年8月1日本公司召开第六届董事会2016年第九次临时会议，审议通过《关于继续为控股子公司深圳市迈锐光电有限公司向招商银行股份有限公司深圳南山支行申请敞口最高额不超过3，000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）、《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过1，000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

该担保额度在2016年1月8日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2016年度本公司为所属公司提供不超过18.15亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司（本公告中所属公司均包含控股子公司、控股子公司之全资或控股子公司、全资子公司、全资子公司之全资或控股子公司）提供18.15亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）迈锐光电

迈锐光电的注册资本为10，000万元，法定代表人为黄昌洪，经营范围：光电产品、电子产品的销售；经营进出口业务；LED彩屏、LED电源、LED灯具、LED产品配件的生产。

截止2015年12月31日，迈锐光电经审计的总资产52，378.66万元，净资产21，134.24万元，负债总额31，244.42万元；2015年度实现营业收入36，606.53万元，净利润2，518.84万元。截止2016年3月31日，迈锐光电未经审计的总资产52，166.87万元，净资产20，301.66万元，负债总额31，865.21万元；2016年1-3月实现营业收入3，023.85万元，净利润-1，008.70万元。

迈锐光电系本公司控股子公司，本公司持有其69.5945的股权。深圳市鑫锐明企业管理咨询企业(有限合伙)（以下简称“鑫锐明”）、深圳市福锐明投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“福锐明”）分别持有迈锐光电5.4004、25.0051股权，鑫锐明、福锐明同意对该笔综合授信额度按各自出资比例承担相应的连带责任担保。

（二）源磊科技

源磊科技的注册资本为3，615.3846万元人民币，法定代表人为卞志航；经营范围：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。

截止2015年12月31日，源磊科技经审计的总资产为32，917.19万元，净资产为14，770.94万元，负债总额为18，146.25万元；2015年度实现营业收入30，134.36万元，净利润3，511.52万元。截止2016年3月31日，源磊科技未经审计的总资产为30，669.29万元，净资产为15，109.48万元，负债总额为15，559.81万元；2016年1-3月，源磊科技实现营业收入6，230.10万元，净利润338.54万元。

源磊科技系本公司控股子公司，本公司持有其51的股权。冯云龙、颜磊、颜海红分别持有源磊科技25.725、18.375、4.9股权，冯云龙、颜磊、颜海红同意对该笔综合授信额度按各自出资比例承担相应的连带责任担保。

三、董事会意见

本次为本公司控股子公司迈锐光电、源磊科技提供连带责任担保，系为支持迈锐光电、源磊科技正常经营业务发展及融资需求。迈锐光电、源磊科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年7月29日，本公司为迈锐光电及其子公司提供的担保总额为15，000万元，担保余额为11，220万元；为源磊科技提供的担保总额为8，000万元，担保余额为3，795万元；本公司为所属公司提供的担保总额为117，367.40万元，担保余额为67，415.82万元，分别占截止2015年12月31日公司经审计净资产的71.38、41，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2016年8月2日

《福建福日电子股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告》相关参考资料:
福建福日电子、福建福日照明、福建福日科技、福建福日工贸发展、2016福建本二投档线、福建台风2016、2016福建高考、福建本二分数线2016、福建省人事任免2016