来源时间为：2023-4-16
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2023年4月16日以电子邮件、电话等方式发出，于2023年4月26日在福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李寅彦女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2022年年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入78,096.96万元，较上年同比增长15.76；实现归属于上市公司股东的净利润2,925.32万元，较上年同期下降35.05；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润599.78万元，较上年同期下降65.78。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2022年年度利润分配预案》；
监事会认为：公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。
（六）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；
监事会认为：公司本次预计2023年度与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易价格遵循公允定价原则，根据具体的规格型号并结合市场价格情况协商确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司预计2023年度与关联人发生的日常关联交易事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》
监事会认为：本次对公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2023-021）。
（十）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。
（十一）审议通过《关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-026）。
（十三）审议通过了《公司2023年第一季度报告》；
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2023年第一季度报告》。
特此公告。
福建福光股份有限公司
监事会
2023年4月28日
证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2023-017
福建福光股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166号）核准，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）38,800,000股，每股发行价格为人民币25.22元，共募集资金总额为人民币978,536,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,839,543.97元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币917,696,456.03元。上述资金已于2019年7月16日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具闽华兴所（2019）验字G-003号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2022年度，公司累计投入募投项目的募集资金22,914,006.92元。
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金金额为411,963,120.64元（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额31,134,300.00元），公司募集资金余额为427,429,505.11元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集专户余额为4,044,509.51元、持有未到期的理财产品金额为422,790,000.00元、持有通知存款金额为594,995.60元。
截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的
