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一、担保情况概述
公司于2015年3月25日召开第六届董事会第二十九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各控股子公司提供总额不超过395,200万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司15,000万元(折合人民币)、福建省长汀金龙稀土有限公司35,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司20,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、成都虹波实业股份有限公司5,000万元、成都虹波钼业有限公司5,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司2,000万元、福建省三明金明稀土有限公司10,000万元、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司20,000万元、厦门滕王阁房地产开发有限公司50,000万元、漳州滕王阁房地产开发有限公司150,000万元、厦门滕王阁设计装饰有限公司5,000万元、佳鹭（香港）有限公司11,000万美元）；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2014年年度股东大会批准之日起至2015年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90（不含90）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交2014年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、厦门嘉鹭金属工业有限公司
注册地址：厦门市海沧区海景路298号
法定代表人：杨金洪
注册资本：4,750万元
经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售
截至2014年12月31日，净资产12,288.80万元，总资产29,728.42万元，资产负债率58.66，2014年实现营业收入50,891.40万元、净利润3,419.21万元。
2、福建省长汀金龙稀土有限公司
注册地址：福建省长汀经济开发区工业新区
法定代表人：黄长庚
注册资本：37,170万元
经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。
截至2014年12月31日，净资产68,953.36万元，总资产178,079.02万元，资产负债率61.28，2014年实现营业收入87,680.70万元、净利润-1,805.35万元。
3、九江金鹭硬质合金有限公司
注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路18号
法定代表人：吴高潮
注册资本：40,000万元
经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。
截至2014年12月31日，净资产35,150.49万元，总资产66,277.13万元，资产负债率46.96，2014年实现营业收入23,990.17万元、净利润-3,814.52万元。
4、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司
注册地址：洛阳市高新开发区辛店镇金鑫路2号15幢
法定代表人：吴高潮
注册资本：30,000万元
经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（以上进出口项目凭资格证经营）。
截至2014年12月31日，净资产15,885.43万元，总资产71,111.86万元，资产负债率77.66，2014年实现营业收入4,479.19万元、净利润-3,437.95万元。
5、成都虹波实业股份有限公司
注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号
法定代表人：李渝
注册资本：7,204.29万元
经营范围：制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备，制造、安装、销售、机械加工、汽车维修、咨询服务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。
截至2014年12月31日，净资产38,992.20万元，总资产61,109.63万元，资产负债率36.19，2014年实现营业收入58,398.26万元、净利润-3,332.67万元。
6、成都虹波钼业有限公司
注册地址：成都市青白江区黄金路98号
法定代表人：张建新
注册资本：人民币7,000.00万元
经营范围：钼酸铵、亚硫酸钠、三氧化钼、钼微肥的生产销售及相关技术服务、研究、新产品开发。
截至2014年12月31日，净资产4,664.47万元，总资产17,520.17万元，资产负债率73.38，2014年实现营业收入28,674.90万元、净利润-356.52万元。
7、赣州虹飞钨钼材料有限公司
注册地址：赣州市章贡区沙河工业园沙河口路
法定代表人：李渝
注册资本：2,580万元
经营范围：经营钨钼制品的生产和销售。
截至2014年12月31日，净资产4,250.78万元，总资产16,247.57万元，资产负债率73.84，2014年实现营业收入17,519.94万元、净利润347.57万元。
8、福建省三明金明稀土有限公司
注册地址：三明市三元区崇荣路18幢三层
法定代表人：黄长庚
注册资本：10,000万元
经营范围：稀土分离及深加工项目的筹建。
截至2014年12月31日，净资产4,153.79万元，总资产18,737.22万元，资产负债率77.83，2014年实现营业收入3,512.59万元、净利润-712.48万元。
9、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司
注册地址：江西省都昌县土塘镇阳储山
法定代表人：黄进京
注册资本：16,000万元
经营范围：钨钼采选（凭采矿许可证）加工、销售。
截至2014年12月31日，净资产19,781.48万元，总资产81,605.29万元，资产负债率75.76，2014年实现营业收入12,536.73万元，净利润-5,131.03万元。
10、厦门滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：厦门市思明区会展北里27号二层
法定代表人：庄志刚
注册资本：人民币4000万元
经营范围：房地产开发。
截至2014年12月31日，净资产86,275.23万元，总资产553,705.48万元，资产负债率84.42，2014年实现营业收入270,705.64万元、归属母公司净利润39,596.78万元。
11、漳州滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：龙海市港尾镇卓岐村城仔内4队
法定代表人：庄志刚
注册资本：人民币3000万元
经营范围：房地产开发。
截至2014年12月31日，净资产2,033.14万元，总资产201,218.56万元，资产负债率98.99，2014年实现营业收入13,972.55万元、净利润3,414.22万元。
12、厦门滕王阁设计装饰有限公司
注册地址：厦门市思明区
法定代表人：李建斌
注册资本：人民币2000万元
经营范围：装修设计。
截至2014年12月31日，净资产2,051.86万元，总资产4,032.64万元，资产负债率49.12，2014年实现营业收入6,252.39万元、净利润106.82万元。
13、佳鹭（香港）有限公司
注册地址：香港
法定代表人：庄志刚
注册资本：1,950万美元
经营范围：商品进出口业务
截至2014年12月31日，净资产11,153.29万元，总资产64,167.95万元，资产负债率82.61，2014年实现营业收入155,056.56万元，净利润265.71万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年2月28日，对外担保余额为人民币95,653.23万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第六届董事会第二十九次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2014年度财务报表。
股份有限公司
董事会
2015年3月27日
股票代码：600549股票简称：厦门钨业公告编号：临-2015-008
厦门钨业股份有限公司关于
成都虹波为联虹钼业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2015年3月25日召开第六届董事会第二十九次会议，在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》，同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称成都虹波）继续为关联企业成都联虹钼业有限公司（以下简称联虹钼业）提供总额不超过3,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，担保期限1年，自本公司2014年年度股东大会批准之日起至2015年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。该担保事项尚须经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：
公司名称：成都联虹钼业有限公司
注册地址：成都市龙泉经济技术开发区南京路198号
企业类型：中外合资企业
法定代表人：张建新
注册资本：10,000万元
成立时间：2004年6月18日
经营范围：钼板、X线靶、大/小型钼圆片/方片、高温炉用钼部件材料的生产，以及相关的技术服务、研究和新产品开发，并销售本公司产品。
截至2014年12月31日，联虹钼业股东权益10,271.62万元，总资产10,652.57万元，资产负债率3.58，2014年实现营业收入6,226.88万元、净利润340.02万元。
2、与上市公司的关联关系：该公司为本公司控股子公司成都虹波与本公司第三大股东日本联合材料株式会社（持有本公司股份7.68）合资组建的中外合资企业，其中日本联合材料株式会社出资持股51，成都虹波持股49。
三、董事会审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属
