五、会议登记方法一)登记手续：拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2023年8月29日和8月30日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区湖里大道69号本公司2楼证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2023年第二次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议联系地址及电话
联系地址：厦门市湖里区湖里大道69号二楼证券部
邮政编码：361006
电话：0592-2969810
传真：0592-2960686
邮箱：600686@xmklm。com。cn
联系人：季晓健、施娟娟
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事会
2023年8月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金龙汽车集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月1日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：600686证券简称：金龙汽车编号：临2023-051
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十八次会议于2023年8月16日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月11日以书面形式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届及提名第十一届监事会候选人的议案》
详见《金龙汽车关于监事会换届及提名第十一届监事会监事候选人的公告》（编号：临2023-051）。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过《关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额度的议案》
公司子公司苏州金龙拟将为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度，由原担保额度10亿元调整至13亿元。详见上海证券交易所网站的《金龙汽车关于子公司增加为客户提供汽车融资担保额度的公告》（临2023-048）。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议通过《关于补充预计2023年度日常关联交易事项的议案》
根据生产经营的需要，预计子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司2023年增加关联交易额15000万元。详见上海证券交易所网站《关于补充预计2023年度日常关联交易事项的公告》（临2023-049）。
本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司的关联交易，关联监事黄学敏已回避表决。
（表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
监事会
2023年8月17日
证券代码：600686证券简称：金龙汽车编号：临2023-045
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议通知于2023年8月11日以书面形式发出，并于2023年8月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届及提名第十一届董事会董事候选人的议案》
详见《金龙汽车关于董事会换届及提名第十一届董事会董事候选人的公告》（编号：临2023-046）。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过《关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额度的议案》
董事会同意公司子公司苏州金龙为客户提供汽车融资担保额度由10亿元调整至13亿元，增加3亿元的申请。详见上海证券交易所网站《关于子公司增加为客户提供汽车融资担保额度的公告》临2023-048）。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
该议案将提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于补充预计2023年度日常关联交易事项的议案》
根据生产经营的需要，董事会同意补充预计子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司2023年增加关联交易额15000万元。详见上海证券交易所网站《关于补充预计2023年度日常关联交易事项的公告》（临2023-049）。
本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司的关联交易，关联董事陈建业、谢思瑜、陈炜已回避表决。
（表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权）
该议案将提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
董事会定于2023年9月1日下午15:00在厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-050）。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事会
2023年8月17日
证券代码：600686证券简称：金龙汽车编号：临2023-046
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于董事会换届及提名
第十一届董事会董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期即将届满，根据《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司于2023年8月16日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第十一届董事会董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、第十一届董事会及候选人情况
公司第十届董事会任期将于2023年9月3日届满，根据《公司章程》规定应予换届。根据《公司章程》规定，董事会由7名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，第十届董事会提名陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、张帆先生为公司第十一届董事会董事候选人，提名叶盛基先生、赵蓓女士、张盛利先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，提请股东大会选举表决。（第十一届董事会董事候选人简历见附件，《金龙汽车独立董事提名人声明》《金龙汽车独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站）。
独立董事候选人叶盛基先生、赵蓓女士、张盛利先生已取得独立董事资格证书，其中赵蓓为会计专业人士。
独立董事就上述董事会换届及提名第十一届董事会董事候选人发表独立意见，认为本次董事会提名陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、张帆先生为公司第十一届董事会董事候选人，提名叶盛基先生、赵蓓女士、张盛利先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、第十一届董事会董事选举方式
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第十一届董事会董事及独立董事均采取累积投票制选举产生，自公司股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
公司对第十届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事会
2023年8月17日
附件：第十一届董事会董事候选人简历
董事候选人：
陈建业先生简历：陈建业，男，汉族，1968年1月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，经济师，高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长。历任福建省经济贸易委员会企业处副处长、人事处副处长、产业协调处处长、人事处处长，福建省冶金（控股）有限责任公司党组成员、副总经理，福建省经济和信息化委员会党组成员、副主任，福建省工业和信息化厅党组成员、副厅长，福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理、副董事长。
谢思瑜先生简历：谢思瑜，男，汉族，1965年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理、副董事长
