原标题：厦门集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600686股票简称：金龙汽车编号：临2016-083
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于2016年12月7日以书面形式发出，并于2016年12月13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长黄莼召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2017年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；
董事会同意2017年度公司及各子公司向金融机构申请授信额度，授权董事长与各金融机构签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各金融机构额度的适当调整。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过《关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的议案》；
董事会同意公司子公司2017年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为45亿元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的公告》（临2016-085）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》；
董事会同意2017年度与福建省汽车集团股份有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为2，681万元。详见本公司《金龙汽车关于预计2017年度日常关联交易事项的公告》（临2016-086）。
本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事黄莼、王志勇、吴宗明、林崇已回避表决。因审议本议案的非关联董事不足三人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权）
四、审议通过《关于公司2017年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
董事会同意公司及控股子公司2017年委托理财余额上限为32.85亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司2017年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2016-087）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
五、审议同过《关于公司2017年度远期外汇交易的议案》；
董事会同意公司2017年度远期外汇交易预计签约额度为6亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总融不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司2017年度远期外汇交易的公告》（临2016-088）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
六、审议通过《审计委员会关于会计师事务所2016年度公司审计工作费用的提案》；
董事会同意致同会计师事务所2016年度财务报表审计费用165万元、内控审计费用70万元。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
七、审议通过《关于增补王崇能先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名王崇能先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。
王崇能先生简历如下：王崇能，男，汉族，1970年10月出生，福建莆田人，中共党员，本科学历，法学硕士。现任福建工程学院法学院副教授，兼任福建建达律师事务所兼职律师。历任福建建筑高等专科学校教师、福建至理律师事务所兼职律师。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
八、审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2016年12月29日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第五次临时股东大会。详见本公司《金龙汽车关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（临2016-089）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：600686股票简称：金龙汽车编号：临2016-084
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2016年12月7日以书面形式发出，并于2016年12月13日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈国发召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的议案》；
公司子公司2017年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为45亿元。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
二、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》。
预计2017年度与福建省汽车集团股份有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为2，681万元。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2016年12月14日
证券代码：600686股票简称：金龙汽车编号：临2016-085
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司子公司2017年度为客户
提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，2017年度公司子公司将继续与合作银行签订框架合作协议，针对无法全款购车的客户提供以融资方式购车的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。
一、担保情况概述
公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、金龙汽车（西安）有限公司（以下简称“西安金龙”）拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。
本担保事项已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，本担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。
三、2016年度担保事项执行情况及2017年度额度预计
（一）2016年度为客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保情况
单位：万元
截至2016年11月30日，公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保为352，045.16万元，占公司2015年度经审计净资产的58.94。
（二）2017年度为客户提供汽车融资担保额度预计
公司子公司2017年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下：
董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展，未损害公司利益或中小股东利益。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三十六次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会三十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：600686股票简称：金龙汽车编号：临2016-086
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易
事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙集团”）于2016年12月13日召开第八届董事会第三十六次会议，关联董事黄莼、王志勇、吴宗明、林崇回避表决，其他非关联董事管欣、罗妙成以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》。因审议本议案的非关联董事不足三人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
2、公
