表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
2.审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要
根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2021年年度报告》全文及摘要进行审核后认为：
（1）《公司2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第九届董事会第四十次会议审议通过，全体董事、监事、高级管理人员书面确认；
（2）《公司2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2021年年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《公司关于计提2021年度减值准备的议案》
监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《公司及子公司关于以大额存单、定期存款等资产质押开展融资业务的议案》
监事会认为：董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。注意需在实际操作中控制风险，制定严格的防范措施。同意公司通过资产质押开展融资业务。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司2021年实际发生和2022年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《公司关于申请2022年度银行授信额度的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《公司关于2022年度对外担保额度计划的议案》
监事会认为：董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过《公司关于2022年度开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过《公司与厦门海翼集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》
该风险处置预案能够切实保障公司在厦门海翼集团财务有限公司存款资金的安全性及公司的财务独立性，同意《厦门厦工机械股份有限公司与厦门海翼集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
16.审议通过《公司关于厦门海翼集团财务有限公司风险评估报告的议案》
该风险评估报告真实、准确、完整地评估了厦门海翼集团财务有限公司的风险管理，能够有效规范关联交易，同意《厦门厦工机械股份有限公司关于厦门海翼集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
17.审议通过《公司2022年投资计划》
该投资计划有利于公司继续深化改革，着力发展智能制造，推进公司全面可持续发展。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
18.审议通过《公司关于修订的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
19.监事会对公司2021年度规范运作情况发表独立意见如下：
2021年度，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2021年度，公司的工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司完善了内部管理和内部控制制度，建立了较好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽责，遵守国家法律、法规和公司章程等制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司监事会
2022年4月26日
股票代码：600815股票简称：厦工股份公告编号：2022-024
厦门厦工机械股份有限公司
关于2022年对外担保额度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次对外担保额度计划尚须提交厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会审议批准。
●被担保人名称：本公司经销商
●截至2021年12月31日，公司未发生逾期担保
一、担保情况概述
为进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售，加快资金回笼，公司拟与厦门海翼集团财务有限公司（以下简称“海翼财务公司”）签订《授信业务合作协议书》，由海翼财务公司为信誉良好、经海翼财务公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的经销商提供授信业务。若经销商未如期履约还款，公司需承担连带保证责任，授信担保额度不超过1亿元，该担保自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔授信期限不超过三年，并授权公司法定代表人或指定的授权代理人签署相关协议及法律文书。
鉴于目前需要开展授信业务的经销商尚未确定，无法确定被授信担保对象及其资产负债率，且若公司需承担连带保证责任，担保金额具有不确定性。因此，本议案尚须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司经销商，经海翼财务公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的经销商。
三、业务合作协议书内容
1、授信额度核定
海翼财务公司根据公司提供的《经销商授信推荐函》，为公司经销商核定授信额度并签署《授信额度协议》，经销商可向海翼财务公司申请使用授信额度，用于办理贷款、承兑汇票等授信业务。
2、授信额度的使用
在约定的授信额度使用期限内，经销商可以在不超过总授信额度范围内，循环地使用相应额度。经销商在单项业务授信额度内可连续申请使用，不论次数和每次的金额，但经销商每次申请使用的余额之和不得超过总授信额度。
3、授信业务的前提条件
1）经销商已按海翼财务公司要求支付承兑业务手续费、承诺费（如有）；
2）经销商已提供其合法拥有的符合海翼财务公司要求的担保措施，该担保已生效且持续有效；
3）经销商没有任何可能危及海翼财务公司债权安全的情形；
4）经销商提交了符合海翼财务公司要求的申请资料，且单项授信业务的申请经海翼财务公司审核同意；
5）法律法规、规章或有权部门不禁止且不限制海翼财务公司发放贷款、承兑汇票等。
4、连带保证责任
公司作为经销商的保证人，对经销商在《授信额度协议》及相关单项协议/合同项下向海翼财务公司申请办理的各项贷款、承兑汇票等授信业务承担连带保证责任。
本次授信担保额度不超过1亿元，单笔授信期限不超过三年，该业务自股东大会审议通过之日起一年内有效。本次担保不涉及反担保。
四、关联方介绍
厦门海翼集团财务有限公司
注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26楼
法定代表人：谷涛
注册资本：80,000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
实际控制人：厦门海翼集团有限公司
经营范围：财务公司（1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、有价证券投资（除股票投资以外类）和委托投资业务；12、开办成员单位产品的消费信贷、买方信贷业务。)。
成立日期：2012年10月18日
与本公司的关联关系：厦门海翼集团财务有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务状况如下：
单位：万元人民币
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次授信业务并提供担保事项是有利于进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售，有利于优化财务结构、提高资金使用效率。被担保对象为公司所列《经销商授信额度清单》中信誉良好并经海翼财务公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的经销商，风险较低，不会损害公司股东及公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司全年累计对外担保（不包括对子公司的担保）总额为1,736万元，年末担保余额为774万元；对全资子公司全年累计担保总额为零元，至年末实际担保余额零元，未发生逾期担保。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2022年4月26日
股票代码：600815股票简称：厦工股份公告编号：2022-020
厦门厦工机械股份有限公司关于
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2022年4月22日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从
