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公告编号：2016-013
证券代码：836267证券简称：美润股份主办券商：兴业证券
厦门美润无纺布股份有限公司
关于公司财务总监变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载。
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
一)程序履行的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2016年5月16日审议并通过：
同意聘任柯俊艺先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过至本届董事会届满之日。
免去朱莉莉女士财务总监的职务。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份28,800,000股，占股份总数的82.29，会议由刘翔主持。
以上决议表决情况为：
7票同意，0票反对，0票弃权。
二)被任免董监高人员情况该任命财务总监柯俊艺持有公司股份0股，占公司股本的0.00。
公告编号：2016-013
该免职财务总监朱莉莉持有公司股份0股，占公司股本的0.00。
三)任命/免职原因因公司整体发展规划及职位调整需要，聘任柯俊艺先生为公司财务总监，朱莉莉女士继续担任董事会秘书职务。
二、上述人员任免对公司的影响
一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响任命未导致董事会、监事会人数低于法定最低人数。
二)对公司生产、经营上的影响新聘财务总监柯俊艺先生具有多年的财务实践经验，此次任命有助于公司财务工作的进一步完善，为公司业务发展带来积极影响。
三、备查文件
一)《厦门美润无纺布股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》(二)《柯俊艺简历》厦门美润无纺布股份有限公司
董事会
2016年5月16日
《美润股份:关于公司财务总监变动公告》相关参考资料:
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