来源时间为：2022-11-25
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十九次董事会会议于2022年11月25日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2022年11月29日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改部分条款的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件1。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改部分条款的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件2。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改部分条款的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件3。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订的议案》；
根据相关监管法律法规，公司董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《对外担保管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上。
5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订的议案》；
根据相关监管法律法规，结合公司实际情况，公司董事会对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
公司《董事会提名委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上。
6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司关于2022年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析，公司与部分关联人发生的2022年度日常关联交易金额将超出预计的范围，需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额，调整后预计2022年度与关联方发生的关联交易金额为120亿元。
经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司八届三十九次董事会审议。公司6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事表决通过该项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
7.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；
根据公司2022年日常关联交易实际情况，预计2023年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为90.63亿元。
经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司八届三十九次董事会审议。公司6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事表决通过该项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《关于预计2023年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2022年12月15日召开2022年第二次临时股东大会。
公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届三十九次董事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2022年11月30日
附件1
许继电气股份有限公司《公司章程》修改对照表
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：
附件2
许继电气股份有限公司《股东大会议事规则》修改对照表
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：
附件3
许继电气股份有限公司《董事会议事规则》修改对照表
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2022-52
许继电气股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十九次董事会审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年12月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年12月15日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2022年12月8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室
二、会议审议事项
表1本次股东大会的提案名称及编码表
上述议案1、2、3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过；议案5、6为关联交易议案，关联股东应回避表决。
议案相关内容详见公司于2022年11月30日在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上披露的公司《八届三十九次董事会决议公告》《对外担保管理制度》《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。
三、提案编码
股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点
1.登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2022年12月9日（8:30-11:30，14:30-17:30）。
3.登记地点：公司证券投资管理部
（二）联系方式
1.会议联系方式：
公司地址：河南省许昌市许继大道1298号
邮政编码：461000
电话：0374-32136603219536
传真：0374-3212834
联系人：万桂龙、王志远
2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
许继电气股份有限公司八届三十九次董事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2022年11月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年12月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月15日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年12月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：委托人持股数：
说明：上述议案1、2、3为特别决议事项，需经出席会议的股
