现任：公司副董事长兼总经理、福建毫米电子有限公司执行董事兼总经理、福建立亚特陶有限公司董事长、福建立亚新材有限公司执行董事兼总经理、福建立亚化学有限公司执行董事兼总经理、厦门雷度电子有限公司执行董事兼总经理、南京紫华电子有限公司执行董事兼总经理、南安紫华金属表面处理有限公司执行董事兼总经理、苏州雷度电子有限公司执行董事、泉州紫华投资有限公司执行董事兼总经理、上海火炬电子科技集团有限公司执行董事、火炬集团控股有限公司董事、火炬国际有限公司董事、雷度国际有限公司董事。
蔡劲军先生系公司实际控制人，截止目前直接持有公司24,983,455股股份，为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之子，公司现任董事兼副总经理吴俊苗先生为其妹之配偶，除此之外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
陈培阳先生简历
陈培阳先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，博士学历，高级经济师，泉州市高层次人才。曾先后荣获2017年泉州市十大杰出经理人、2018年福建省优秀职业经理人、2019年中国杰出职业经理人等称号、2021年中国商业联合会科学技术奖全国商业技术进步奖三等奖，2022年绿色共享与循环利用贡献奖（国家社会科学技术奖之一）二等奖等奖项，曾任公司总经理助理兼营销总监；现任泉州市鲤城区第十届人大代表、福州大学经济管理学院兼职教授、上海应用技术大学兼职教授、本公司副总经理。
陈培阳先生现持有本公司3,500股股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
吴俊苗先生简历
吴俊苗先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，本科学历。曾任泉州市恒康医疗包装有限公司总经理、厦门慧邦投资有限公司副总经理、公司战略投资总监；现任公司副总经理、广州天极电子科技股份有限公司董事长、泉州市恒康医药包装有限公司监事、厦门慧邦投资有限公司监事、福建开京集团有限责任公司监事。
吴俊苗先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女的配偶、及实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶，除此之外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
王强先生简历
王强先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，EMBA在读。现任苏州雷度电子有限公司总经理、上海紫华光电子科技有限公司执行董事兼总经理、上海雷度电子有限公司执行董事兼总经理、厦门雷度电子有限公司监事。
王强先生现持有本公司40,000股股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
张子山先生简历
张子山先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，本科学历，高级工程师。曾先后获得全国五一劳动奖章、福建省五一劳动奖章、泉州工匠、泉州市高层次人才。曾任福建省电子产品监督检验所检测管理中心、检测试验中心、技术管理中心主任；现任公司总工程师。
张子山先生现持有本公司25,000股股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
周焕椿先生简历
周焕椿先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，硕士研究生，中级会计师、高级管理会计师、AAIA全权会员。荣获晋江市优秀人才，泉州市高层次人才。曾任万华化学集团股份有限公司成本模块负责人、福建雅客食品有限公司直属财务经理、福建毫米电子有限公司财务经理、广州天极电子科技股份有限公司财务总监；现任本公司财务总监。
周焕椿先生未持有本公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
陈世宗先生简历
陈世宗先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，本科学历。曾任天健光华会计师事务所审计员、公司证券事务代表；现任本公司董事会秘书、福建立亚特陶有限公司监事、福建立亚新材有限公司监事、福建立亚化学有限公司监事。
陈世宗先生未持有本公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
兰婷杰女士简历
兰婷杰女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月出生，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格。曾任公司证券事务专员、职工代表监事；现任公司证券事务代表。
兰婷杰女士未持有本公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
苏友珍女士简历
苏友珍女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，本科学历，中级审计师。曾任火炬电子审计科长，现任公司审计部负责人。
苏友珍女士未持有本公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2022-094
转债代码：113582转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2022年第三次临时股东大会、职工代表大会选举产生了第六届监事会成员，经全体监事同意豁免会议通知时间，公司于2022年12月7日以现场方式召开第六届监事会第一次会议，本次会议由半数以上监事共同推举的监事曾小力先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：
1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，一致选举曾小力先生为公司第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满日止，后附简历。
经审查，上述候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二二二年十二月八日
附件：曾小力先生简历
曾小力先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，研究生学历，中级工程师职称，泉州市鲤城区第十届人大代表，泉州市高层次人才。曾任公司应用工程部经理、营销副总监、质量技术总监，现任公司市场中心总监、北京职能中心总经理、监事会主席，兼任福建毫米电子有限公司副总经理。
曾小力先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。
证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2022-096
转债代码：113582转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
关于不提前赎回“火炬转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司股票自2022年11月17日至2022年12月7日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“火炬转债”当期转股价24.51元/股的130，已触发“火炬转债”的有条件赎回条款。公司本次不行使“火炬转债”的提前赎回权利，不提前赎回“火炬转债”。
●未来五个月内（即2022年12月8日至2023年5月7日），若“火炬转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。在此之后以2023年5月8日为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火炬转债”的提前赎回权利。
一、“火炬转债”发行上市概况
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587号”文核准，于2020年5月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年，票面利率为第一年0.40、第二年0.60、第三年1.00、第四年1.50、第五年1.80、第六年2.00。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“火炬转债”，转债代码“113582”。本次发行的“火炬转债”自2020年12月2日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.33元/股。因公司实施2020年度、2021年度权益分派方案，火炬转债最新转股价格为24.51元/股。
二、“火炬转债”赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于有条件赎回条款的约定：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130（含130）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
自2022年11月17日起至2022年12月7日，公司股票已连续十五个交易日收盘价格
