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福建火炬电子科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

发布日期:2022/12/9 9:02:26 浏览:

来源时间为:2022-12-6

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,公司职工代表大会会议于2022年12月6日在公司召开,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,经与会职工代表讨论并形成如下决议:

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,同意选举洪丽铃女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。洪丽铃女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期至第六届监事会任期届满为止。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二二二年十二月八日

附:洪丽铃女士简历

洪丽铃女士:女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1986年6月出生,本科学历。2004年参加工作,曾任公司行政部经理;现任公司行政管理中心副总监、工会主席。

洪丽铃女士持有公司2,700股股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

证券代码:603678证券简称:火炬电子公告编号:2022-095

转债代码:113582转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:成都火炬电子有限公司

●投资金额:5,000万元人民币

●特别风险提示:标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续,完成相关审批手续存在一定的不确定性。子公司成立后,在实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金设立全资子公司成都火炬电子有限公司(暂定名,以下简称“成都火炬”),注册资本5,000万元,以成都为基点,依托成都电子信息产业和人才优势,整合西南部资源,开拓电子元器件新领域、搭建技术平台,实现产业化落地。

(二)董事会审议情况

公司于2022年12月7日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过《关于设立全资子公司的议案》,并同意授权公司经营管理层负责办理全资子公司设立的具体事宜,本次投资无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:成都火炬电子有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册地点:四川省成都市成华区华泰路33、35号1栋1层1号附66号

4、法定代表人:张烽

5、注册资本:5,000万元

6、经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;其他电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务。

7、出资方式:自有资金出资

8、股东构成:公司直接持有100股权

9、董事会及管理层的人员安排:不设董事会,设执行董事1人;不设监事会,设监事1名,均由公司委派。总经理由法定代表人担任。

上述注册信息以登记机关最终核准为准。

三、对外投资对公司的影响

成都地区具有电子信息制造产业发达、高端技术人才资源丰富、工科高校和客户群集中等优势,有助于企业吸纳并储备技术研发及工艺人才、搭建新的技术平台,结合市场需求进行精准研发和定制化设计,为公司未来发展提供新的助力。

本次对外投资新设全资子公司风险可控,不会对公司的财务及经营产生不利影响,不存在损害公司股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险分析

标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续,完成相关审批手续存在一定的不确定性。本次投资符合公司发展规划的需要,但实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将充分关注行业及市场的变化,加强子公司风险管控,建立完善的内部控制流程,强化战略引导、财务监督和审计监督来预防及控制可能存在的风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二二二年十二月八日

证券代码:603678证券简称:火炬电子公告编号:2022-092

转债代码:113582转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况一)股东大会召开的时间:2022年12月7日二)股东大会召开的地点:泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,副董事长蔡劲军先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,董事长蔡明通先生、独立董事白劭翔先生因公未能现场出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员列席了会议;

4、公司第六届董事会董事候选人及第六届监事会股东代表监事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,审议上述议案时,董事候选人、监事候选人均亲自出席并分别向股东大会作出了相关说明。二)涉及重大事项,5以下股东的表决情况三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:郭昕、杨惠然

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2022年12月8日

证券代码:603678证券简称:火炬电子公告编号:2022-093

转债代码:113582转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)经2022年第三次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员,经全体董事同意豁免会议通知时间,公司于2022年12月7日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事蔡劲军先生召集并主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员候选人列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议通过如下决议:

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,选举蔡劲军先生为公司董事长,任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》;

战略委员会由五人组成:蔡劲军先生(主任委员)、吴俊苗先生、张子山先生、林涛先生、吴金平先生;

审计委员会由三人组成:林涛先生(主任委员)、童锦治女士、陈立富先生;

提名委员会由三人组成:林涛先生(主任委员)、吴金平先生、蔡劲军先生;

薪酬与考核委员会由三人组成:童锦治女士(主任委员)、林涛先生、蔡劲军先生。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任蔡劲军先生为公司总经理;聘任陈世宗先生为董事会秘书;聘任陈培阳先生、吴俊苗先生、王强先生为公司副总经理;聘任张子山先生为总工程师、聘任周焕椿先生为财务总监;上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止,简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案分项表决结果如下:

表决蔡劲军审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决陈世宗审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决陈培阳审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决吴俊苗审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决王强审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决张子山审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决周焕椿审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

4、审议《关于聘任公司证券事务代表、审计部负责人的议案》;

同意聘任兰婷杰女士为公司证券事务代表、聘任苏友珍女士为公司审计部负责人,自本次董事会通过之日起生效,简历详见附件。

公司独立董事对本议案中聘任审计部负责人的事项发表了同意的独立意见。

本议案分项表决结果如下:

表决兰婷杰审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决苏友珍审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

5、审议《关于设立全资子公司的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子关于设立全资子公司的公告》。

6、审议《关于不提前赎回“火炬转债”的议案》。

自2022年11月17日起至2022年12月7日,公司股票已连续十五个交易日收盘价格不低于“火炬转债”当期转股价的130,触发有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况,公司拟决定本次触发有条件赎回条款后不行使“火炬转债”的提前赎回权利,且未来五个月内(即2022年12月8日至2023年5月7日),若“火炬转债”再次触发赎回条款,公司均不行使赎回权利。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子关于不提前赎回“火炬转债”的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二二二年十二月八日

附件:

蔡劲军先生简历

蔡劲军先生:

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