3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
4、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间
2022年10月30日09:00-18:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2022年10月30日17:00前送达。
（三）登记地点
福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。
（四）注意事项
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录、核酸阴性报告等相关防疫工作。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。
邮编：350003
联系电话：0591-38509866
传真：0591-38509869
邮箱：boardoffice@foxitsoftware。cn
联系人：李有铭、林飞静
（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2022年10月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福昕软件开发股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月31日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：688095证券简称：福昕软件公告编号：2022-073
福建福昕软件开发股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议通知于2022年10月11日以电子邮件方式发出，于2022年10月14日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司需进行监事会换届选举。经股东推荐和征询候选人本人意见，公司监事会对候选人的个人履历等情况进行了审查，未发现候选人有《公司法》规定的不得任职监事的情形，未发现候选人存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满等影响任职资格的情形，亦未发现候选人存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，符合担任公司监事的任职要求。
监事会同意提名李硕先生、朱诗嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名李硕先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；
2、提名朱诗嘉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》
议案概要：根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定，综合考虑公司实际情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定第四届监事薪酬方案为：在公司任职的监事，根据其任职岗位领取相应的薪酬，不再另行领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取任何薪酬或监事津贴；不在公司兼任其他岗位的监事出席公司董事会、监事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。
公司监事会认为：公司第四届监事薪酬方案符合相关法律法规和公司薪酬制度的规定，综合考虑了公司实际情况，有利于不断提高监事的责任意识，勤勉尽责地履行监事义务，有利于公司的稳定经营和长远发展。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的事项，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金的使用计划。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的公告》（公告编号：2022-074）。
特此公告
