此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www。cninfo。com。cn），以及2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www。cninfo。com。cn）】
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》。
公司董事会认为：2015年度公司的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司的管理需求和实际经营情况，确保了公司各项业务活动的顺利开展和健康运行，有效控制经营管理风险。本公司的内部控制于2015年12月31日在所有重大方面是有效的。
公司独立董事发表独立意见认为：公司目前已建立较为科学完善的内部控制体系，且各项内部控制制度符合我国法律法规及相关规章制度的要求，并能够规范有效的执行。我们认为，董事会《2015年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况，我们同意董事会披露上述报告。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www。cninfo。com。cn）】。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度社会责任报告书》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www。cninfo。com。cn）】。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，继续使用部分暂时闲置的募集资金13亿人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公司共享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起一年之内有效。
公司独立董事发表独立意见认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金13亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
我们同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金13亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品，并同意将此事项提交2015年年度股东大会审议。
经核查认为：七匹狼本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。七匹狼本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规范性文件的规定。
国金证券同意公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。同时保荐机构提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www。cninfo。com。cn），以及2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》】
十五、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
经公司股东大会批准，公司已与公司关联方福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）订立金融服务协议。根据相关规定，公司对财务公司进行了风险持续评估并出具了该评估报告。鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，属关联董事，回避了本项议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：
1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www。cninfo。com。cn），以及2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告》】
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www。cninfo。com。cn），以及2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2015年年度股东大会的通知》】。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
2016年4月2日
证券代码：002029证券简称：七匹狼公告编号：2016-023
福建七匹狼实业股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2016年3月21日以书面方式发出，并于2016年4月1日下午在厦门市台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席曾佳溢先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、会议审议并通过了以下议案：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》。
此议案须提交2015年年度股东大会审议。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年年度报告及摘要》。
发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www。cninfo。com。cn），年报摘要详见巨潮网以及2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2015年年度报告摘要》】
此议案须提交2015年年度股东大会审议。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入为248，646.91万元，营业利润21，337.16万元，归属于母公司的净利润27，303.08万元，较上年分别上升3.99、下降24.77、5.43.
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www。cninfo。com。cn）】
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度利润分配预案》。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润273，030，773.86元，加上年未分配利润1，615，498，259.36元，可供分配的利润为1，888，529，033.22元；公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金38，603，583.73元，计提10％的任意盈余公积金38，603，583.73元，未分配利润为1，811，321，865.76元。
公司2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本755，670，000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。在公司实施上述利润分配后，公司未分配利润尚余1，735，754，865.76元，全额结转下一年度。
监事会审议该议案后认为：公司董事会拟定的2015年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2015年度利润分配预案。
本次利润分配预案须经2015年年度股东大会审议批准后方可实施。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www。cninfo。com。cn），以及2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法》。
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www。cninfo。com。cn），以及2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权
