对策：针对变革，公司在几个方面同步进行。一方面进行相关产品和渠道的改革，同时进行人力资源培养、更换和储备。公司实行合伙人机制，将各个业务模块进行拆分，适当授权予各业务模块负责人，并配套予有效的激励约束机制，调动人员积极性。报告期内，公司电商部分运营合伙人机制取得不错成效，2016年相关合伙人机制将继续向物流等各部门推进，通过各部门之间商业化地考量和碰撞来建立新的业务流程和业务模式，通过统一后台把关风控，由此稳健推进商业模式变革。
投资：尚未搭建有效的投资团队
困难：报告期内，公司积极寻求商业模式的转型，由“纯实业”转化为“实业 投资”的运营方式。但公司在投资领域缺乏足够的人力资源及人脉储备，较难获取到优秀的项目资源。同时由于整个市场情绪带动，项目价格高企，加大了投资风险。
对策：通过组建时尚投资平台，和富含经验的投资机构合作，汇聚时尚投资的精英人士，强强联合，发挥各自优势，通过搭建良好的利益架构，与行业的领军人物合作共享成长，实现公司战略目标。
管理层展望
变化莫测的商业环境，给公司带来了重重困难，但同时也蕴涵了无限机会。经过多年的稳健经营，公司已夯实了牢固的经济和管理基础，保证公司在面对不利环境下能够继续灵活运作，谋求突破和发展。未来，公司将在继续扎根主业，对“七匹狼”主品牌进行调整升级的同时，着眼新的发展机会，不断开拓进取，打造公司的大时尚消费投资平台，寻找有效资源。通过“实业 投资”的双重驱动和协同发展，为七匹狼开辟出新的征程。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本报告期内，新设立5家子公司纳入合并报表范围，包括：2015年5月投资设立厦门傲物网络有限公司，持股比例100；2015年8月投资设立厦门七尚股权投资有限公司，持股比例100；2015年9月投资设立厦门无极客服饰有限公司，持股比例75；2015年6月投资设立厦门七匹狼股权投资有限公司，持股比例100；2015年10月投资设立香港七匹狼投资控股有限公司，持股比例100。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
2016年4月2日
证券代码：002029证券简称：七匹狼公告编号：2016-022
福建七匹狼实业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2016年3月21日以书面形式发出，并于2016年4月1日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，独立董事郑振龙先生因公务出差无法参加本次董事会，书面委托独立董事王志强先生代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周少雄先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》。
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年年度报告及摘要》。
【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网（http://www。cninfo。com。cn），年报摘要详见巨潮网以及2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2015年年度报告摘要》】
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入为248，646.91万元，营业利润21，337.16万元，归属于母公司的净利润27，303.08万元，较上年分别上升3.99、下降24.77、5.43。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www。cninfo。com。cn）】
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年度利润分配预案》。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润273，030，773.86元，加上年未分配利润1，615，498，259.36元，可供分配的利润为1，888，529，033.22元；公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金38，603，583.73元，计提10％的任意盈余公积金38，603，583.73元，未分配利润为1，811，321，865.76元。
公司2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本755，670，000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。在公司实施上述利润分配后，公司未分配利润尚余1，735，754，865.76元，全额结转下一年度。
公司独立董事就本事项发表独立意见如下：该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司分红回报规划》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司2015年度利润分配预案，并同意将其提交公司2015年度股东大会审议。
本次利润分配预案须经2015年年度股东大会审议批准后实施。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司保荐机构发表核查意见认为：2015年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议；公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的存放和使用情况，如实履行了信息披露义务；公司编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www。cninfo。com。cn），以及2016年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
本公司独立董事同意本次续聘并出具独立意见如下：董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法》。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，具体金额见下表。绩效奖励金根据当年业绩增长情况从增加的净利润中提取不超过5的比例，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一为每年人民币70000元（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。
公司董事(不含独立董事)、高级管理人员2016年度的基本年薪标准如下：
单位：元
本公司独立董事就此发表了独立意见，认为《董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意《董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法》。
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于申请年度综合授信额度的议案》。
同意公司及控股子公司向有关金融机构申请不超过268，000万元人民币的综合授信额度，授信种类为各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、福费庭、商票保贴、票易票、贴现（包括买方付息贴现业务）及非标准化债权融资业务。拟申请金融机构和对应额度由公司视实际情况按有利于公司的原则选择确认。额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。为便于实际操作，拟授权公司法定代表人周少明先生全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。
此项议案须提交2015年年度股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。
为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对服装销售备货及原材料采购的需要，更好地提升并表范围内子公司的销售能力和生产能力，同意公司采用连带责任保证方式为并表范围内的3家子公司堆龙德庆捷销实业有限公司、厦门七匹狼针纺有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司向银行融资提供最高额担保，拟担保总额度为人民币74，900万元。
公司独立董事就此事项发表独立意见认为：经核查，公司本次拟为其提供担保的3家公司均为公司并表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险
