以上担保事项尚需提交2022年度股东大会，以特别决议方式审议。
二、主要被担保人基本情况
1、厦门新长诚钢构工程有限公司
成立日期：1997年2月24日
注册地址：厦门市集美区杏北路39号
法定代表人：吴志良
注册资本：3800万美元
经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑业。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其86.84、13.16的股权。
截至2022年12月31日，资产总额178,420.54万元，负债总额142,048.57万元（其中：银行贷款总额21,322.11万元，流动负债总额142,039.34万元），净资产36,371.97万元，营业收入216,030.17万元、利润总额473.11万元，净利润500.77万元。
2、福建日上锻造有限公司基本情况
成立日期：2017年02月27日
注册地址：福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园
法定代表人：吴子文
注册资本：19,800.00万元
经营范围：公司经营范围：钢圈制造；铝合金、镁铝合金轮毂制造；钛合金产品制造；铝合金产品制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；机械零部件加工及设备修理；汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用；铝、铝合金、镁铝合金、钛合金轮毂性能检验及产品检测；自营和代理商品及技术进出口业务（涉及企业登记前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。
与公司的关联关系：公司持有其100的股权。
截至2022年12月31日，资产总额26,228.88万元，负债总额12,411.86万元（其中：银行贷款总额4,152.12万元，流动负债总额9,144.25万元），净资产13,817.02万元，营业收入12,928.08万元、利润总额-1,699.76万元，净利润-1,263.48万元。
3、厦门多富进出口有限公司
成立日期：2008年05月28日
注册地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（一号厂房）
法定代表人：吴志良
注册资本：50万元人民币
经营范围：经营各类商品和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外。
与公司的关联关系：公司持有其100的股权。
截至2022年12月31日，资产总额5，680.93万元，负债总额5,433.27万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额5,431.92万元），净资产247.66万元，营业收入21,090.28万元、利润总额289.71万元，净利润300.76万元。
4、厦门日上金属有限公司基本情况
成立日期：2006年12月22日
注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路199号
法人代表：吴志良
注册资本：1,160万美元
经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其75、25的股权。
截至2022年12月31日，资产总额48,030.48万元，负债总额15,915.72万元（其中：银行贷款总额3,504.42万元，流动负债总额15,827.37万元），净资产32,114.76万元，营业收入92,963.89万元、利润总额-278.06万元，净利润-165.22万元。
5、厦门日上钢圈有限公司基本情况
成立日期：2005年12月27日
注册地址：福建省厦门市同安区新民镇同辉路888号
法人代表：吴丽珠
注册资本：1420万美元
经营范围：从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造及服务。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其51、49的股权。
截至2022年12月31日，资产总额12,490.30万元，负债总额2,246.97万元（其中：银行贷款总额1,001.12万元，流动负债总额2,246.97万元），净资产10,243.34万元，营业收入18,588.42万元、利润总额-251.97万元，净利润-189.55万元。
6、四川日上金属工业有限公司基本情况
成立日期：2010年4月26日
注册地址：四川省南充市顺庆区潆华工业园
法人代表：吴子文
注册资本：20,000万元
经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。
与公司的关联关系：公司持有其100的股权。
截至2022年12月31日，资产总额59,279.91万元，负债总额12,808.20万元（其中：银行贷款总额500.66万元，流动负债总额12,744.94万元），净资产46,471.71万元，营业收入48,365.96万元、利润总额-1,330.08万元，净利润-1,124.25万元。
7、新长诚（漳州）重工有限公司基本情况
成立日期：2011年3月22日
注册地址：华安经济开发区九龙工业园
法人代表：吴志良
注册资本：50,000万元
经营范围：钢结构（特种设备除外）、混凝土预制构件生产；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
与公司的关联关系：公司持有其100的股权。
截至2022年12月31日，资产总额106,196.92万元，负债总额44,780.33万元（其中：银行贷款总额951.02万元，流动负债总额44,030.33万元），净资产61,416.59万元，营业收入138,107.91万元、利润总额2,101.44万元，净利润1,669.41万元。
8、新长诚（越南）有限公司基本情况
成立日期：2008年1月30日
注册地址：越南北宁省北宁市桂武工业区地块编号H10（英文地址LOTNOH10QUEVOINDUSTRIALPARK,NAMSONCOMMUNE,BACNINHPROVINCE,VIETNAM）
法人代表：吴志良
注册资本：993万美元
经营范围：钢结构和载重钢轮的生产和销售
与公司的关联关系：厦门新长诚钢构工程有限公司持有其100的股权。
截至2022年12月31日，资产总额24,689.59万元，负债总额4,157.92万元（其中：银行贷款总额697.77万元，流动负债总额4,157.92万元），净资产20,531.67万元，营业收入39,819.91万元、利润总额2,572.75万元，净利润2,064.31万元。
9、河北日上车轮有限公司基本情况
成立日期：2022年5月28日
注册地址：河北唐山市中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区正圆大厦B座4层钢铁电力园区管委会办公场所4666室
法人代表：吴子文
注册资本：5000万人民币
经营范围：汽车零部件及配件制造；道路货物运输（不含危险货物）；销售：汽车零部件；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外）第二经营场所：曹妃甸工业区博学道以南，钢电五道以北，中山路以东，经一河以西（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：厦门日上集团股份有限公司持有其100的股权。
截至2022年12月31日，资产总额20,707.56万元，负债总额14,023.68万元（其中：银行贷款总额6,354.19万元，流动负债总额8,609.05万元），净资产6,683.87万元，营业收入0.00万元、利润总额2,341.60万元，净利润1,780.29万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保总敞口金额：23.00亿元（折合人民币），实际担保金额以与授信机构最终签订的协议为准。
3、担保内容：银行或其他金融机构的综合授信，包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。
四、董事会意见
董事会认为：公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为控股子公司提供总敞口额不超23.00亿元（折合人民币）的金融机构综合授信提供保证担保，并授权董事长签署与业务往来有关的各项法律文件。
五、监事会意见
监事会认为：公司为控股子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司所有担保均为对合并报表范围内的控股子公司的担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司为其提供担保，有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益。担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，独立董事一致同意公司为控股子公司融资提供连带责任担保。
七、生效条件及期限
本议案尚需提供2022年年度股东大会审议，担保期限自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2023年4月17日，公司所有担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保，公司为控股子公司担保额度为198,051.72万元，实际发生的担保金额为114,370.79万元。本次公司拟为控股子公司提供总额不超过23.00亿元（折合人民币）的金融机构融资提供保证担保，占公司2022年12月31日经审计净资产233,964.24万元的98.31。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
九、备查文件：
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司第五届监事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议的独立意见
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：002593证券简称：日上集团公告编号：2023-016
厦门日上集团股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事黄辉女士和廖山海先生的书面辞职报告，黄辉女士和廖山海先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会下属
