根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号文]和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司此次在总额度不超过人民币109,000.00万元内为控股子公司提供担保，因加上本次审批对外担保金额，公司对外担保总额将超过公司净资产的50且其中九家控股子公司资产负债率超过70（见表2），故本次《关于2017年度为控股子公司提供担保的议案》尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。该事项未构成关联交易。
表1：预计2017年度为控股子公司提供担保情况
表2：控股子公司资产负债率
表3：被担保人基本情况1单位：万元
表4：被担保人基本情况2单位：万元
注1：由于天津市龙洲天和能源科技有限公司尚未投产运营，未产生营业收入。
注2：厦门雪沃汽车销售服务有限公司和芜湖源峰贸易有限公司为2016年12月新成立公司。
三、董事会意见
（一）公司董事会认为，各控股子公司正处于经营发展的时期,资金需求量较大，由公司为各控股子公司向银行或合作方申请授信提供担保，是为确保各控股子公司业务的正常开展，有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求，有助于抓住经营过程中的良好商业机会，提高各控股子公司的经济效益。
（二）被担保方均为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。
（三）公司持有各控股子公司的股权比例详见表3、表4；在上述额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求控股子公司的其他股东按照公平、对等原则，依据其持股比例提供相应担保或反担保。
四、独立董事独立意见
经审慎核查后，我们认为：
（一）公司于2017年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保，是出于控股子公司生产经营所需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营；同时，为降低风险，公司将要求各控股子公司的其他股东按其持股比例提供具有可执行性的相应担保或反担保。
（二）公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
（一）截至2016年12月31日，公司及公司的控股子公司尚在履行的已审批对外担保总余额为89,312.00万元，已审批担保总余额占公司2015年末经审计净资产的比例为65.45。其中公司为控股子公司担保71,195.00万元，控股子公司为公司担保5,000.00万元，控股子公司为控股子公司担保3,067.00万元，控股子公司对外担保10,050.00万元。公司为控股子公司担保占公司2015年末经审计净资产的比例为52.17。无逾期担保。
（二）本次提请2017年第一次临时股东大会授权董事会审批的对外担保总额为109,000.00万元，占公司2015年末经审计净资产的比例为79.87。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十八次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见书。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
2017年1月5日
证券代码：002682证券简称：龙洲股份公告编号：2017－004
福建龙洲运输股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月4日收到独立董事郭平先生递交的书面辞职报告，其向公司董事会申请辞去独立董事职务，并同时申请辞去在公司董事会各专门委员会担任的职务。由于郭平先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，并经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，现提名汤新华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。
特别提示：独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
汤新华先生简历详见附件。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司
董事会
2017年1月5日
附件：
汤新华先生简历
汤新华：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月参加工作，博士，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师。曾任福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授，中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学管理学院会计系教授、硕士研究生导师，福建省审计学会常务理事，福建省注册会计师协申诉维权委员会副主任委员，福建省会计学会理事，福建省财政厅会计制度咨询专家，福建省首届管理会计咨询专家，福建省享受教授级待遇高级会计师评审委员会评审专家库专家。
汤新华先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定所要求的任职条件。
证券代码：002682证券简称：龙洲股份公告编号：2017-008
福建龙洲运输股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2017年1月4日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2017年1月20日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：福建龙洲运输股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议时间：2017年1月20日（星期五）下午14时30分；
网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2017年1月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截止到2017年1月16日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于2017年度为控股子公司提供担保预计的议案》；
3、审议《关于选举汤新华先生为第五届董事会独立董事的议案》。
上述议案已经公司于2017年1月4日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，以上议案具体内容详见公司2017年1月5日刊载于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。
上述议案中：第1项议案的关联股东应依法回避表决；第2项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；第3项议案独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案均需要对单独或合计持有公司5以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2017年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、股东大会现场会议登记方法
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式：
公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（邮编：364000）
电话：0597-3100699
传真：0597-3100660
电子邮箱：lzyszqb@163。com
联系人：刘材文
