证券代码：002682证券简称：公告编号：2017－001
福建龙洲运输股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2017年1月4日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2016年12月30日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。关联董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。
本议案具体内容详见公司2017年1月5日刊载于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
二、审议通过《关于2017年度为控股子公司提供担保预计的议案》，同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司2017年1月5日刊载于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于2017年度为控股子公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于提名汤新华先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》,同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司2017年1月5日刊载于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的公告》。
四、审议通过《关于向龙岩新罗支行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整的议案》，同意公司向中国农业银行龙岩新罗支行申请期限为一年的流动资金贷款人民币伍仟万元整，同意授权公司经营层具体办理该笔贷款相关手续。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于向厦门国际银行龙岩分行申请授信人民币贰亿元整的议案》，同意公司向厦门国际银行龙岩分行申请办理人民币贰亿元整的授信业务，期限为壹拾贰个月，同意授权公司经营层具体办理该笔授信相关手续。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司2017年1月5日刊载于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
2017年1月5日
证券代码：002682证券简称：龙洲股份公告编号：2017－002
福建龙洲运输股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司因生产经营需要，预计2017年度与关联人龙岩交通建设集团有限公司（下称“交建集团”）和中龙天利投资控股有限公司（下称“中龙天利”）发生的销售商品、接受劳务等日常关联交易金额为21,200.00万元。
公司于2017年1月4日召开的第五届董事会第二十八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。公司董事长王跃荣先生、董事陈海宁女士为福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（下称“交通国投”）推荐至公司董事，交通国投、交建集团及中龙天利同受龙岩交通发展集团有限公司（下称“交发集团”）控制，董事长王跃荣先生，董事陈海宁女士系关联董事，对该议案回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。公司关联股东交通国投、王跃荣先生将在股东大会上回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。交建集团、中龙天利不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
（三）2016年度，公司与交建集团、中龙天利累计已发生的各类关联交易金额为2,295.25万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人1：龙岩交通建设集团有限公司
1、公司类型：有限责任公司（法人独资）
2、住所：龙岩市新罗区西城西安南路119号19幢
3、法定代表人：张洪春
4、注册资本：21,000万元
5、统一社会信用代码：913508007796413883
6、主营业务：公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装修装饰工程的施工，房地产开发经营等
7、唯一出资方：龙岩交通发展集团有限公司
8、交建集团最近一期财务数据
单位：万元
关联人2：中龙天利投资控股有限公司
1、公司类型：有限责任公司（法人独资）
2、住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层06单元
3、法定代表人：黄晓辉
4、注册资本：8,000万元
5、统一社会信用代码：91350200MA2XN2C59Y
6、主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理等
7、唯一出资方：龙岩交通发展集团有限公司
8、中龙天利最近一期财务数据
单位：万元
（二）与公司的关联关系
交建集团、中龙天利为公司实际控制人交发集团下属全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条和公司《关联交易管理办法》的规定，交建集团、中龙天利为公司关联法人，与其日常交易业务构成关联交易。
（三）履约能力分析
在关联交易事项发生前，公司均对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其依法存续且正常经营。交建集团、中龙天利财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生的各项关联交易均按照公平公允的原则，向关联人销售产品、商品参照第三方发布的市场价格确定交易价格，接受关联方提供的
劳务按照同类服务的市场价格确定交易价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
对于2017年度预计范围内发生的关联交易，在《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司预计的2017年度与交建集团、中龙天利发生的关联交易均属于日常经营过程中持续发生的、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可：公司在召开董事会会议审议本次议案之前，已向我们提交了有关资料并就该等事项与我们进行了事前沟通，作为公司的独立董事，我们对议案进行了认真的审阅，并就我们关注的问题与公司董事会及经营层进行深入的探讨，我们认为：公司根据生产经营需要对2017年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生的、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，我们同意将议案提交公司第五届董事会第二十八次会议审议，公司关联董事王跃荣先生、陈海宁女士应按规定予以回避。
独立董事独立意见：公司预计的关联交易属于正常的业务范围，是一种完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。综上，我们一致同意公司第五届董事会第二十八次会议做出的决议，同意将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十八次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见；
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
2017年1月5日
证券代码：002682证券简称：龙洲股份公告编号：2017－003
福建龙洲运输股份有限公司关于
2017年度为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）董事会根据2017年度经营计划和资金需求情况，对公司2017年度为控股子公司提供担保进行了预测分析，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
2017年1月4日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2017年度为控股子公司提供担保的议案》：
公司董事会根据2017年度经营计划和资金需求情况，为便于各控股子公司获得银行融资或合作方授信，满足其生产经营发展的资金需求，同意提请股东大会授权董事会在总额度不超过人民币109,000.00万元（具体见表1）的范围内为合并报表范围内控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等）办理具
