独立董事就该议案发表独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
该议案须提交2014年年度股东大会审议。
二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度董事会工作报告》。
该议案须提交2014年年度股东大会审议。
二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公告：临—2015—011《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度内部控制自我评估报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《厦门钨业2014年度内部控制自我评估报告》。
二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《内部控制审计报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《厦门钨业内部控制审计报告》
二十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度履行社会责任的报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《厦门钨业2014年度履行社会责任的报告》。
二十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案》。
经公司董事会与持股3以上股东协商一致，拟向股东大会提名黄长庚、吴高潮、陈建业、许继松、石力开、山田正二、张深根、沈维涛、倪龙腾等九位人士为本公司第七届董事会候选人（简历附后），其中张深根、沈维涛、倪龙腾为独立董事人选，并提请2014年年度股东大会选举。
独立董事发表如下独立意见：本次公司董事会推荐的董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司2014年年度股东大会选举。
二十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。详见公告：临—2015—012《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2015年3月27日
黄长庚，男，1965年11月出生，汉族，硕士研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1987年7月至1987年11月，在厦门钨品厂钨车间实习；1987年12月至1988年7月，在厦门钨品厂钨车间工作；1988年8月至1989年11月，在厦门钨品厂铜办公室任负责人；1989年12月至1991年1月，在厦门钨品厂钨车间任副主任；1991年2月至1997年10月，在厦门钨品厂钨车间任主任、支部书记；1997年11月至1998年1月，担任厦门钨品厂副厂长；1998年2月至2003年4月，担任厦门钨业海沧分公司副总经理；2003年5月至2005年1月，担任厦门钨业副总裁兼厦门钨业海沧分公司总经理；2005年2月至2012年4月，担任厦门钨业副总裁；2012年4月至2014年12月，担任厦门钨业常务副总裁；2014年12月至今，担任厦门钨业总裁；2015年1月至今，担任厦门钨业第六届董事会董事。曾获中国有色金属工业总公司优秀青年工作者、第八届福建青年科技奖、矿产资源开发利用—稀土矿专业技术带头人、全国有色金属行业劳动模范、获福建省劳动模范荣誉称号。
吴高潮，男，1967年4月出生，汉族，博士学历，高级工程师。1988年7至1990年9月，在湖北郧阳工业公司工拔叉厂工作；1990年9月至1993年4月，在武汉理工大学读研究生；1993年4月至1994年8月，在厦门金鹭特种合金有限公司任技术员；1994年8月至1996年12月，任厦门金鹭特种合金有限公司机电部经理；1996年12月－1998年4月厦门金鹭特种合金有限公司经营部经理；1998年4月至2003年4月，任厦门金鹭特种合金有限公司副总经理；2003年4月至2011年4月，任厦门金鹭特种合金有限公司总经理；2006年4月至2014年12月，任厦门钨业副总裁；2014年12月至今，任厦门钨业常务副总裁。
陈建业，男，1967年1月出生，工商管理硕士，经济师。历任福建省经济技术协作办科员、副主任科员，福建省经贸委副主任科员、主任科员、处长，现任福建冶金（控股）有限责任公司副总经理。
许继松，男，1964年11月出生，研究生学历，高级工程师。历任福建省冶金工业设计院助工、工程师、选矿室主任，福建省冶金研究所副所长，福建省南平铝厂副厂长，福建省南平铝业公司副总经理，福建省冶金（控股）有限责任公司综合处副处长、综合处处长、综合部部长、总经理助理，现任福建冶金（控股）有限责任公司副总经理。
石力开，男，1937年4月出生，享受国务院政府特殊津贴专家。历任北京有色金属研究总院技术员、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、博士研究生导师、研究室主任、副总工程师、院学术委员会副主任，现为退休人员。曾担任国家“八六三”计划新材料领域专家委员会首席科学家、国家重点基础研究计划（973）“材料的先进制备、成形与加工的科学基础”项目首席科学家、国家有色金属复合材料工程技术研究中心主任。
山田正二，男，日本籍，1948年4月出生，大学学历。历任日本东京钨株式会社粉末制品事业部制造部长、日本联合材料株式会社粉末制品事业部制造部长兼技术部长、理事、支配人、取缔役、常务取缔役兼代表取缔役社长，现任日本联合材料株式会社顾问。
张深根，男，1970年出生，博士，研究员，博士生导师。历任北京有色金属研究总院金属及特种合金事业部副主任，美国加利福尼亚大学洛杉矶分校访问学者，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司副总工程师兼新疆有色金属研究院副院长，现任北京科技大学功能材料研究所所长，教育部金属电子信息材料工程研究中心常务副主任、厦门钨业第六届董事会独立董事。曾获“教育部优秀人才”、“北京市优秀青年工程师”、“中央企业青年文明号“等称号。
沈维涛，男，1963年6月出生，博士、教授、博士生导师。长期从事财务管理、公司组织管理、公司治理等相关领域的教学科研工作，曾在英国纽卡斯尔大学（Newcastle）、加拿大麦吉尔大学（McGill）进修学习。曾任厦门股份有限公司独立董事、深圳科技股份有限公司独立董事、福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院教授、厦门钨业第六届董事会独立董事、福建通讯股份有限公司独立董事。
倪龙腾，男，1970年12月出生，工商管理硕士，企业管理专家，资深管理咨询师。长期从事企业管理实践、研究、咨询工作，主持和参与过一百多个管理咨询项目，担任多家企业的管理顾问，提供多项高级管理培训，涉及行业包括冶金、机械制造、IT高科技、房地产、物流、汽车、金融、传媒、化工、医药等等。曾任正略钧策公司高级副总裁、组织与人力资源事业群总经理、广州公司总经理；现任广州功道企业管理咨询有限公司总经理。曾获评中国首届“十大杰出咨询师”。
股票代码：600549股票简称：厦门钨业公告编号：临-2015-006
厦门钨业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2015年3月25日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2015年3月15日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席庄志刚先生主持，应到监事9人，实到监事6人，监事会副主席颜四清因公务无法出席，委托监事高勃出席会议并代为行使表决权，监事中村泉因公务无法出席，委托监事会主席庄志刚出席会议并代为行使表决权，监事陈庆东因公务无法出席，委托监事陶青松出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第六届董事会第二十九次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的2014年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2014年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司2014年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与2014年年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度履行社会责任的报告》。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度监事会工作报告》。
该议案须提交2014年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》。经公司监事会与持股3以上股东协商一致，拟向股东大会提名庄志刚、吴大云、陈光鸿、高勃、深谷芳竹、钟炳贤等6位人士为本公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后）。
该议案须提交2014年年度股东大会选举。
厦门钨业股份有限公司
监事会
2015年3月27日
附件：第七届监事会非职工候选人简历：
庄志刚，男，1961年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。历任厦门钨品厂技术员，东南铝业有限公司车间副主任、工程师，厦门三虹钨钼股份有限公司副总经理，厦门虹鹭钨钼工业有限公司总经理兼总工程师，厦门钨业钨钼材事业部总经理、副总裁、总裁、董事，2014年12月起担任厦门钨业党委书记，现任公司第六届监事会监事。曾获福建省科技进步一等奖、三等奖、厦门市科技进步一等奖、厦门市十大产业科技功臣、2005年厦门市重大科技成就奖、全国有色金属行业劳动模范、福建省优秀人才、福建省杰出科技人才。
吴大云,男，1957年5月出生，中专学历，高级会计师。历任福建省南平冶金机修厂、南平铝厂财务会计，福建省冶金厅计财处科员、
