厦门财务公司，厦门万里石股份有限公司 万里股份、厦门建发股份有限公司。
应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席张振文主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议采取记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：二、监事会会议审议情况
1．审议通过《厦门万里石股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《厦门万里石股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2016年半年度报告全文请参见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），半年度报告摘要请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
2．审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门万里石股份有限公司《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2．《厦门万里石股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》；
3．《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
厦门万里石股份有限公司监事会
2016年8月18日
证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2016-040
厦门万里石股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深交所对上市公司的工作要求，公司董事会于2016年8月依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司截至2016年06月30日止的募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告。
一、募集资金基本情况
2015年12月13日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1362号文件核准，首次公开发行人民币普通股A股5，000万股，发行价格为2.29元/股，募集资金总额为114，500，000.00元，扣除本次发行费用人民币26，993，971.65元后，募集资金净额为87，506，028.35元，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通）合伙验证，并于2015年12月17日出具瑞华验字【2015】48260010号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于2016年1月15日连同保荐机构股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）与股份有限公司厦门松柏支行、股份有限公司厦门分行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截止2016年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币43，053，955.61元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月11日出具的《关于厦门万里石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】48260001号）确认，截止2015年12月31日，本公司以自筹资金人民币39，472，150.21元预先投入和实施了募集资金项目。根据上述报告，本公司于2016年1月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金39，472，150.21元置换预先已投入的自筹资金。保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事、监事会对上述事项均发表了同意意见。具体公告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
5、节余募集资金使用情况
无。
6、超募资金使用情况
无。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
厦门万里石股份有限公司董事会
2016年8月18日
附件：表1《募集资金使用情况对照表》
《厦门万里石股份有限公司》相关参考资料:
厦门万里石股份、厦门万里石有限公司、厦门万里石装饰设计、厦门万里石建材、厦门万里石装饰、厦门万里石工艺、万里石股份、厦门东方万里原石、厦门 万里
