公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营（不含前置许可项目）等。
被担保人最近一年（2021年度）财务数据如下：资产总额3590.59亿元，净资产为1094.17亿元，营业收入为244.11亿元，净利润为15.67亿元。
被担保人最近一期（2022年度三季度）财务数据如下：资产总额为3640.05亿元，净资产为1096.30亿元，营业收入为183.24亿元，净利润为6.72亿元。
目前没有影响被担保偿债能力的重大或有事项。
三、反担保协议的主要内容
1、公司承担反担保责任的债权范围包括：省高速集团承担保证责任而代浦南公司偿还或承担的因主合同产生的，包括但不限于本金、利息、补偿金、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权与担保权利的费用等全部款项。
2、公司按照持有浦南公司的股权比例向省高速集团提供反担保，即公司承担的反担保责任金额为：反担保范围内省高速集团实际承担的担保债权金额的29.78。
3、公司承担反担保责任的方式：连带保证责任。
4、公司承担反担保责任的期间：自反担保协议生效日至省高速集团履行最后一笔债务期限届满之日起2年。
四、反担保的必要性和合理性
浦南公司和省高速集团资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。根据福建省国资委的相关规定，公司应向省高速集团提供反担保。同时，为控股股东提供反担保主要为满足公司参股公司浦南公司经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，本次反担保风险总体可控，不存在损害企业及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
因公司控股股东省高速集团超股比为公司参股公司浦南公司提供担保，公司为控股股东提供反担保符合法律行政法规的相关规定。关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生均回避了表决，董事会审议通过了本议案。
六、监事会意见
公司为控股股东提供反担保符合法律法规的相关规定，监事会审议通过了本议案。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易已事前认可，并发表独立意见认为：因公司控股股东省高速集团超股比为公司参股公司浦南公司提供担保，公司根据上述事项为控股股东提供反担保符合法律行政法规的相关规定。公司为控股股东提供的反担保风险总体可控，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司日常经营造成重大影响。董事会在审议关联交易事项时，关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生均回避了表决，公司审议的上述担保事项的程序合法合规。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为0，逾期对外担保金额为0。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600033证券简称：福建高速编号：临2023-004
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于2023年4月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2023年4月27日在公司会议室召开，会议应到董事10人，实到董事7人，张善金董事和徐梦董事委托陈裕平董事代为出席并行使表决权，侯岳屏董事委托史秀丽董事代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2022年度总经理工作报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2022年度董事会工作报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2022年度财务决算报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2023年度财务预算预案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2022年度利润分配预案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
为了保证分红政策的延续性，公司拟以2022年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），本次派发红利总额为410,660,000.00元。有关公司2022年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）发布的临时公告《福建高速2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-006）。
六、审议通过《2022年年度报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2023年度日常关联交易议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生回避表决，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）发布的临时公告《福建高速2023年度日常关联交易公告》（公告编号：临2023-007）。
八、审议通过《2022年度审计委员会工作报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《2022年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
九、审议通过《关于申请2023年度债权融资额度的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司10亿元债权融资额度申请，用于公司经营管理、归还有息负债、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、公司债、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议2024年度债权融资额度的董事会召开之日止。
十、审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
为保持2023年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告与内部控制审计工作。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定，2023年度审计费用为105万元，其中：年度财务会计报表审计费用80万元，内控审计费用25万元。
十一、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意提名郑建雄先生和李芸女士为公司第九届董事会董事候选人，其中，李芸女士为独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述候选人简历附后。
十二、审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
因公司控股股东福建省高速公路集团有限公司超股比为公司参股公司南平浦南高速公路有限责任公司提供担保，公司为控股股东提供反担保符合法律行政法规的相关规定。关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生均回避了表决，董事会审议通过了本议案。有关向控股股东提供反担保暨关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）发布的临时公告《福建高速关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-008）。
十三、审议通过《2023年第一季度报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意管理层基于适用《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更。本次变更后，公司调增2023年期初递延所得税资产7203.24万元，调增2023年递延所得税负债7203.24万元。本次会计政策变更对公司2023年度财务状况、经营成果、现金流无重大影响。有关会计政策变更的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）发布的临时公告《福建高速关于变更会计政策和会计估计的公告》（公告编号：临2023-009）。
十五、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
有关会计估计变更的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）发布的临时公告《福建高速关于变更会计政策和会计估计的公告》（公告编号：临2023-009）。
十六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《2022年度社会责任报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《2022年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
十八、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间，适时发出公司召开2022年年度股东大会通知。
此外，本次董事会还听取了公司独立董事2022年度述职报告。
根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、十、十一、十二尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2023年4月29日
董事候选人简历
郑建雄先生：1970年1月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经理、经理。现任本公司党委委员、财务总监、财务负责人、总法律顾问。
李芸女士：1968年12月出生，中共党员，大学学历，内部审计师、高级会计师。曾任福州市电信分公司财务部副主任，中国电信福州分公司审计部副主任、主任、人力资源部主任。现任中国电信福州分公司人力资源部二级顾问
