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具体内容详见于2016年4月8日指定信息披露网站巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn《福建南平太阳电缆股份有限公司2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议并通过《2015年财务决算报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2015年总体经营情况为：公司营业收入360,337.38万元，公司利润总额为人民币25，203.5万元，税后净利润人民币18，48.23万元，每股净资产为人民币2.94元，每股收益为人民币0.40元。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议并通过《2015年年度报告及其摘要》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2015年年度报告及其摘要》详见2016年4月8日指定信息媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及披露网站巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议并通过《2015年度利润分配的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币170,372,177.63元，合并提取10的法定盈余公积金计人民币17,037,217.76元，2015年度可供分配的净利润为153,334,959.87元，加上2014年年末未分配利润人民币128,462,270.24元，2015年公司实际可供股东分配的净利润为人民币281,797,230.11元。
根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及实施“退城入园”后公司未来发展状况，公司拟定的2015年度利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司股份总数452,250,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币90,450,000元，同时,以公司未分配利润向全体股东每10股送红股2股（含税），共送红股90,450,000股,本次送红股后公司总股本由452,250,000股增至为542,700,000股，剩余未分配利润结转下一年度。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议并通过《2015年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
《福建南平太阳电缆股份有限公司内部控制自我评价报告》详见2016年4月8日指定信息披露网站巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn。
七、审议并通过《2015年度社会责任报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2015年度社会责任报告》详见2016年4月8日信息披露网站巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn。
八、审议并通过《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事同意聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，为公司提供2016年度财务会计报表审计等服务，聘期一年，审计费用为人民币85万元（含税）。
九、审议并通过《关于2016年向银行融资的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司（含下属子公司）在2016年向银行申请融资，融资总额不超过人民币190,000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。
在上述融资总额内，公司及子公司向银行申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在2015年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有银行申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向银行申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向银行申请办理融资业务。
对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权总裁李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由总裁李云孝先生全权代表本公司及子公司与各家银行洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见2016年4月8日指定信息媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及披露网站巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn。
十一、审议通过《关于制定风险投资管理制度的议案》。表决结果为11票赞成；0票反对；0票弃权。
《风险投资管理制度》详见2016年4月8日指定信息披露网站巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn。
十二、审议并通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2016年4月8日指定信息媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及披露网站巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十三、审议并通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟提名李云孝先生、陈方先生、孙立新先生、张珍荣先生、李文亮先生、刘信平先生、马丕忠先生、陈明森先生、陈培堃先生、江平开先生和许永东先生十一人为公司第八届董事会董事候选人（其中，陈明森先生、陈培堃先生、江平开先生和许永东先生四人为独立董事候选人）。按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。公司股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分别进行表决。
《福建南平太阳电缆股份有限公司公告（系列）》相关参考资料:
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