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证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2012—009
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于向全资子增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）现持有福建科鹏电子有限公司（以下简称“科鹏电子”）100的股权，公司拟订了科鹏电子更名、增加经营范围、增加注册资本的方案，具体如下：
一、投资概述
1、科鹏电子是本公司的全资子公司，注册资本为人民币220万元。根据公司当前情况及今后经营发展的需要，本公司拟将科鹏电子的公司名称变更为“福州太阳电缆有限公司”，并在该公司的经营范围中增加“电线电缆的生产和销售”的内容，同时公司拟以自有资金人民币2，780万元对科鹏电子进行增资，增资后科鹏电子的注册资本将变更为人民币3，000万元。
2、2012年3月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司福建科鹏电子有限公司增资的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，公司本次对子公司科鹏电子变更公司名称、增加经营范围及增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审批。
3、本次投资系公司对全资子公司进行投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、名称：福建科鹏电子有限公司。
2、住所：福清市宏路镇棋山村27幢。
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）。
4、法定代表人：林芳。
5、注册资本：220万元人民币。
6、经营范围：生产制造电源插头线、电源电缆、灯具半成品来料加工。
7、与本公司的关系：该公司为本公司的全资子公司。
8、标的公司增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，均为公司的全资子公司。
9、标的公司最近一年的主要财务指标（已经会计师事务所审计）：
单位：人民币元
三、对外投资的主要内容
1、公司本次拟使用自有资金向科鹏电子增资2，780万元，科鹏电子增资后的注册资本变更为3，000万元。同时，公司拟将“福建科鹏电子有限公司”更名为“福州太阳电缆有限公司”，并在该公司的经营范围中增加“电线电缆的生产和销售”的内容。为保证上述事项能够顺利实施，公司提请董事会授权公司总裁李云孝先生全权负责决定并办理后续相关事宜。
2、本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、增资目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是为了公司能更好的参与福州市财政投资及国有控股公司以及市政建设项目、重点项目的投标工作。此类客户对供应商的资质要求较高，一般要求供应商的注册资本不低于3，000万元，且优先选择福州本地生产厂家。为使公司能更方便参与此类客户的投标工作，进一步拓展太阳电缆在福州市以及福建省的销售市场，公司拟对科鹏电子进行增资。
公司对科鹏电子进行增资、更名和增加经营范围，有利于壮大科鹏电子的实力和促进该公司今后在细软、弱电产品方面的发展，进一步扩大“太阳电缆”品牌的影响力，有利于公司充分、公平地享受福州市的政策，进一步巩固和扩大公司的市场份额。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2012年3月27日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2012—010
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于为控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“太阳满都拉”）在2012年1月1日至2013年6月30日期间与银行等机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币20，000万元（含人民币20，000万元），担保的形式为连带责任保证。公司为控股公司太阳满都拉提供担保，要求其提供反担保。
截至目前，除本次担保外，公司（含全资、控股子公司）无对外担保，公司对控股子公司也无担保。公司本次对外担保总额20，000万元占2011年末公司经审计净资产的17.61。
2012年3月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。
2、成立日期：1994年2月2日。
3、注册地址：包头市青山区包头装备制造产业园区。
4、法定代表人：李云孝。
5、注册资本：10，000万元，实收资本：10，000万元。
6、被担保人与本公司的关系：
7、经营范围：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。
8、财务状况：截止2011年12月31日，太阳满都拉的资产总额为11923.83万元，负债总额为2462.12万元，企业所有者权益为9461.71万元，2011年度实现营业收入5596.19万元，净利润-629.45万元。
三、担保权限及担保协议的签署
公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币20，000万元，超过公司2011年末经审计净资产的10。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在经董事会审议通过后，尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。
四、董事会意见
2012年3月27日，公司第六届董事会第二十次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，董事会同意公司为控股公司太阳满都拉在2012年1月1日至2013年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币20，000万元（含人民币20，000万元），担保的形式为连带责任保证。
公司董事会认为，控股公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，除本次公司拟为太阳满都拉提供的担保外，公司（含全资、控股子公司）无其他对外担保，公司对控股子公司也无担保，也不存在担保的债务逾期的情况。本次担保发生后，公司累计对外担保总额为20，000万元，占2011年末公司经审计净资产的17.61。公司无逾期担保的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2012年3月27日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2012-010
福建南平太阳电缆股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日上午10：00时以现场会议的方式，在福建省南平市工业路102号本公司会议室召开第六届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知已于2012年3月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应到董事11名，亲自参加会议董事9名，董事张水利先生委托董事王龙雏先生出席，独立董事徐兆基先生委托独立董事陈明森先生出席。公司监事、总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议首先听取了公司独立董事陈明森先生、陈昆先生、梁明煅先生和徐兆基先生提交的《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2011年度总裁工作报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2011年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《2010年度董事会工作报告》的详细内容参见《福建南平太阳电缆股份有限公司2010年年度报告》的相关部分。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
三、审议通过《2011年度财务决算报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司2011年总体经营情况为：公司营业收入人民币348，838.69万元，公司利润总额为人民币15，268.57万元，税后净利润人民币12，936.68万元，每股净资产为人民币3.64元，每股收益为人民币0.4138元。该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年年度报告》和《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
