厦门建发纸业有限公司，厦门建发股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 厦门建发股份有限公司、厦门建发集团有限公司、建发股份有限公司、厦门建发汽车有限公司。
权益5.4亿元；2012年营业收入23.04亿元，净利润0.19亿元。4、厦门国际会展控股有限公司（原“厦门国际会展集团有限公司”）
法定代表人：吴小敏
注册资本：1.5亿元
主营业务：会展及会议服务。
住所：厦门会展路198号
与上市公司的关联关系：同一母公司。
截至2011年末，总资产27.02亿元，所有者权益15.54亿元，2011年营业收入2.68亿元，净利润0.47亿元。
截至2012年末，总资产27.08亿元，所有者权益15.04亿元；2012年营业收入0.68亿元，净利润0.33亿元（未经审计）。
根据历史估算，预计2013年公司可能与建发集团等关联企业发生的日常关联交易不超过人民币13亿元，可能的交易对象包括但不限于：厦门建发集团有限公司、厦门建发旅游集团股份有限公司、厦门旅行社有限公司、厦门国际会展控股有限公司、厦门华侨电子股份有限公司、厦门华联电子有限公司、厦门厦华新技术有限公司。
上述企业与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则10.1.3条第（二）项和第（三）项所规定的情形。
上述关联方长期与公司发生业务往来，生产经营情况稳定，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。
三、关联交易定价依据
上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二0一三年四月八日
备查文件目录：
1、厦门建发股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、厦门建发股份有限公司第五届董事会独立董事事前认可意见书与独立意见书。
证券代码：600153股票简称：建发股份公告编号：临2013—010
厦门建发股份有限公司
关于为全资和控股子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人：均为公司全资或控股子公司及其子公司，包括建发（北京）有限公司、建发（天津）有限公司、建发（广州）有限公司、建发（上海）有限公司、建发（成都）有限公司、建发（武汉）有限公司、福州建发实业有限公司泉州建发实业有限公司、厦门建发纸业有限公司、厦门建宇实业有限公司、厦门建发汽车有限公司、厦门建发轻工有限公司、厦门建发金属有限公司、厦门建益达有限公司、建发物流集团有限公司、厦门建发物资有限公司、厦门建发国际酒业集团有限公司、厦门百格实业有限公司、厦门建发化工有限公司、厦门建发能源有限公司、厦门建发农产品有限公司、厦门建发矿业有限公司、厦门建发物产有限公司、厦门建发原材料贸易有限公司、厦门建发船舶贸易有限公司、厦门星原融资租赁有限公司、厦门建发通讯有限公司、厦门建发晟茂有限公司及其子公司、厦门建发通商有限公司、建发房地产集团有限公司、联发集团有限公司、昌富利（香港）贸易有限公司、建发（）有限公司、香港建发海事有限公司
2、本次担保计划：2012年全年不超过328.4亿元人民币额度和3.8亿美元额度。
3、截至2012年末，公司对外担保余额：125.84亿元人民币。
4、本次担保是否有反担保：无
5、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为继续满足各子公司业务发展需要，建议公司及公司控股子公司2013年度继续为各控股子公司提供担保（担保事项包括银行及信托贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、履约担保、信托计划、债券、股权基金、资产管理计划、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），预计全年担保额度不超过328.4亿元人民币和3.8亿美元。
2013年拟担保情况如下表所示：
2013年拟担保额度
被担保单位
人民币（亿元）
美元（亿美元）
建发（北京）有限公司
9
建发（天津）有限公司及其子公司
15
建发（广州）有限公司及其子公司
12
建发（上海）有限公司及其子公司
25
建发（成都）有限公司
2.5
建发（武汉）有限公司
2.5
福州建发实业有限公司及其子公司
6
泉州建发实业有限公司
1
厦门建发纸业有限公司及其子公司
8
厦门建宇实业有限公司及其子公司
3
厦门建发汽车有限公司及其子公司
10
厦门建发轻工有限公司及其子公司
4
厦门建发金属有限公司及其子公司
12
厦门建益达有限公司及其子公司
8
建发物流集团有限公司及其子公司
20
厦门建发物资有限公司及其子公司
12
厦门建发国际酒业集团有限公司
3
厦门百格实业有限公司
0.2
厦门建发化工有限公司
6
厦门建发能源有限公司
6
厦门建发农产品有限公司
3
厦门建发矿业有限公司
12
厦门建发物产有限公司
2
厦门建发原材料贸易有限公司
10
厦门建发船舶贸易有限公司
2
厦门星原融资租赁有限公司
1
厦门建发通讯有限公司
0.5
2013年拟担保额度
被担保单位
人民币（亿元）
美元（亿美元）
厦门建发晟茂有限公司及其子公司
2.5
厦门建发通商有限公司
0.2
建发房地产集团有限公司及其子公司
65
联发集团有限公司及其子公司
65
昌富利（香港）贸易有限公司
3
建发（美国）有限公司
0.1
香港建发海事有限公司及其子公司
0.7
合计
328.4
3.8
上述担保额度有效期至公司2013年度股东大会召开日。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
本担保事项已经2013年4月8日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2012年度股东大会审议。
公司董事会将提请股东大会授权董事长在在上述额度内，根据各子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称
注册地
法定代表人
业务性质
注册资本
（万元）
建发（北京）有限公司
北京
赖衍达
贸易
10,000.00
建发（天津）有限公司
天津
赖衍达
贸易
10,000.00
建发（广州）有限公司
广州
赖衍达
贸易
10,000.00
建发（上海）有限公司
上海
赖衍达
进出口贸易
20,000.00
建发（成都）有限公司
成都
赖衍达
贸易
5,000.00
建发（武汉）有限公司
武汉
赖衍达
贸易
2000.00
福州建发实业有限公司
福州
张勇峰
贸易
5,000.00
泉州建发实业有限公司
泉州
张勇峰
贸易
5,000.00
厦门建发纸业有限公司
厦门
郑永达
进出口贸易
50,000.00
厦门建宇实业有限公司
厦门
林茂
进出口贸易
10,000.00
厦门建发汽车有限公司
厦门
黄文洲
批发、零售贸易
10,000.00
厦门建发轻工有限公司
厦门
程素真
进出口贸易
10,000.00
厦门建发金属有限公司
厦门
黄文洲
进出口贸易
10,000.00
厦门建益达有限公司
厦门
林茂
进出口贸易
10,000.00
建发物流集团有限公司
厦门
张勇峰
物流业务
40,000.00
厦门建发物资有限公司
厦门
黄文洲
进出口贸易
20,000.00
厦门建发国际酒业集团有限公司
厦门
赖衍达
批发、零售贸易
4,000.00
厦门百格实业有限公司
厦门
黄文洲
进出口贸易
500.00
厦门建发化工有限公司
厦门
张勇峰
进出口贸易
2,000.00
厦门建发能源有限公司
厦门
张勇峰
进出口贸易
5,000.00
厦门建发农产品有限公司
厦门
张勇峰
进出口贸易
1,000.00
厦门建发矿业有限公司
厦门
黄文洲
进出口贸易
5,000.00
厦门建发物产有限公司
厦门
郑永达
进出口贸易
2,000.00
厦门建发原材料贸易有限公司
厦门
张勇峰
进出口贸易
5,000.00
厦门建发船舶贸易有限公司
厦门
张勇峰
进出口贸易
5,000.00
厦门星原融资租赁有限公司
厦门
