厦门港务控股集团有限公司，厦门港务发展股份有限公司2015年度报告摘要 厦门港务物流有限公司、厦门建发股份有限公司、厦门象屿股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、厦门信达股份有限公司、厦门股份有限公司、厦门银行股份有限公司、厦门安妮股份有限公司、厦门欣贺股份有限公司、厦门象屿发展有限公司、厦门港务控股集团有限公司。
代物流研究中心副主任、物流管理专业负责人，兼任中国海洋经济学会理事、厦门市物流与供应链学会常务理事、中国物流学会会员。曾作为专家服务团成员到厦门港口管理局挂职，任厦门航运交易所副主任。初良勇先生拥有上市公司独立董事资格证书；与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；目前没有持有本公司股份；也没有受过证监会、交易所处罚等情况。初良勇先生的任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定的要求。
证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2016-14
厦门港务发展股份有限公司董事会
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于2016年4月8日（星期五）下午14:30召开2015年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会；
2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十八次会议审议，决定召开2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、股权登记日:2016年4月1日（星期五）
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月8日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2016年4月7日—2016年4月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；
7、会议出席对象
（1）截至2016年4月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室
二、会议审议的议案：
1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度报告及摘要》；
4、审议《公司2015年度利润分配预案》；
下转B38版)《厦门港务发展股份有限公司2015年度报告摘要》相关参考资料:
厦门港务、柯东 厦门港务、厦门港务集团、厦门港务发展、厦门国际港务股份、厦门港务发展股份、厦门港务控股、厦门国际港务、厦门港务控股集团
