来源时间为：2023-1-4
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2023年1月4日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年1月10日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴志良先生以通讯方式参加，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》
公司基于跨国战略规划及业务发展需要，为实现公司资源的优化配置，经审慎研究后，拟在越南设立全资子公司日上车轮（越南）有限公司（名称以越南当地商事核准为准），实施建设轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目（以下简称“本项目”）。本项目投资总额为5500万美元，拟通过在越南当地购买或租赁11万平方米土地、自建厂房和购置设备，建设2条锻造铝合金轮毂生产线和配套部分钢制车轮生产线等，建成达产后预计实现年产50万只锻造铝轮和200万只钢制车轮。公司本次对外投资是经过综合考虑、充分论证了项目实施环境、项目建设进展及后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定，符合公司主营业务发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。董事会一致同意本议案并授权公司管理层处理本次投资的后续事项。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年1月11日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《对外投资公告》。
本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》
根据公司战略规划及业务发展需要，为推动募投项目的实施，提高募集资金使用效率，公司拟对部分尚未建设的募投项目的实施主体、实施内容、实施地点、建设期予以变更。本次募投项目变更是从公司及股东长远利益出发，根据市场情况调整了原日上锻造的投资规模，改由新设立的日上车轮越南公司继续实施募投项目，未实质影响募集资金的投资方向，仅基于效益最大化原则配套部分钢轮产能，不会对原有项目的实施造成实质性影响。
公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。
国金证券股份有限公司针对本议案出具了相关核查意见。
具体内容详见公司于2023年1月11日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的公告》。
本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订的议案》
鉴于公司420万股回购库存股已于2022年10月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成注销手续，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对《公司章程》作相应修订。修订后的《公司章程》已刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）
本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2023年2月3日下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2023年1月11日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2023年1月11日
证券代码：002593证券简称：日上集团公告编号：2023-002
厦门日上集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知已于2023年1月4日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年1月10日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》
经审核，监事会认为：本次投资项目符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的相关规定，本次投资符合公司主营业务发展，有利于进一步优化公司海外生产基地布局，有效整合公司资源，符合公司整体发展规划，不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此一致同意本议案。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的变更是公司根据自身发展做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用得监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此同意公司本次变更部分募集资金的实施主体、实施内容、实施地点并延长项目建设期，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第七次会议决议
厦门日上集团股份有限公司
监事会
2023年1月11日
证券券代码：002593证券简称：日上集团公告编号：2023-003
厦门日上集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于跨国战略规划及业务发展需要，为实现公司资源的优化配置，经审慎研究后，拟在越南设立全资子公司日上车轮（越南）有限公司（名称以越南当地商事核准为准），实施建设轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目（以下简称“本项目”）。本项目投资总额为5500万美元，拟通过在越南当地购买或租赁11万平方米土地、自建厂房和购置设备，建设2条锻造铝合金轮毂生产线和配套部分钢制车轮生产线等，建成达产后预计实现年产50万只锻造铝轮和200万只钢制车轮。
本次对外投资事项已于2023年1月10日经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、本次对外投资的项目情况
1、项目名称：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目（以越南当地最终核准的投资许可为准）
2、实施主体：公司在越南新设立的全资子公司（公司名称暂定为日上车轮（越南）有限责任公司，英文名称为SunriseWheel(Vietnam)Co.,Ltd，最终以实际获批为准。）
3、实施地点：越南广宁省广安镇天丰区北天丰工业区CN3.1A地块
4、项目用地：工业用地约11万平方米，具体以实际购买或租赁的土地数量为准。
5、建设内容：拟通过购买或租赁11万平方米土地，自建厂房和购置设备，建设2条锻造铝合金轮毂生产线和配套部分钢制车轮生产线等，建成达产后预计实现年产50万只锻造铝轮和200万只钢制车轮。
6、项目投资额及资金来源：本次投资金额估算为5,500万美元，资金来源为募集资金、自有资金、银行借款或者其他融资方式等，投资具体估算如下表：
备注：以上以美元兑人民币汇率7为估算参考，具体以实际出资日的汇率成交价格为准。
7、项目建设期：项目建设期为24个月。
三、本次投资的必要性、可行性及对上市公司的影响
本项目的实施有利于进一步优化公司海外生产基地布局，能够有效整合公司资源，符合公司整体发展规划，为公司可持续发展提供基础保障。本次对外投资是公司基于在越南北宁十多年的经营基础上经过综合考虑、论证了项目实施环境、项目建设进展及后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。本项目投资符合公司主营业务发展，项目投产后将有利于公司在国内外同行中形成明显的规模化优势、工厂布局优势及产品链优势，进一步提高公司综合竞争实力和整体盈利能力。
四、风险提示
1、本项目因投资金额较大，未来可能会导致公司现金流减少，同时投资、建设过程中的资金筹措情况及信贷政策、融资渠道等的变化，可能会使公司承担一定的财务风险。
2、本次投资是基于公司战略发展需要及对市场前景的判断，但是行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
3、项目建设涉及用地、立项、环保、规划、建设施工等报批事项，还需获得有关主管部门的批复,存在一定的审批风险。
4、本项目的投资估算、建设计划、效益测算等并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
公司将密切关注项目的进展情况，并严格按照有关法律法规的要求来履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、审议情况
公司董事会审议认为：公司本次对外投资是基于越南北宁生产基地十多年的经营管理经验，经过综合考虑、充分论证了项目实施环境、项目建设进展及后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定。本项目投资符合公司主营业务发展，有利于进一步优化公司海外生产基地布局，有效整合公司资源，符合公司整体发展规划，不存在损害公司及中小股东权益的情形。董事会一致同意在越南设立投资设立全资子公司，投资建设轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目，并授权公司管理层处理本次投资的后续事项，包括但不限于：（1）与相关政府单位根据项目内容协商、签订项目投资协议。（2）办理新设立公司的工商登记及办理该项目的土地事宜；（3）与该项目相关的其他各项工作。董事会同意将本议案提交2023年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事针对本次对外投资事项发表了明确同意的意见。
公司监事会认为，本次投资项目符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的相关规定，本次投资符合公司主营业务发展，有利于进一步优化公司海外生产基地布局，有效整合公司资源，符合公司整体发展规划，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》
2、《公司第五届监事会第七次会议决议》
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2023年1月11日
证券代码：002593证券简称：日上集团公告编号：2023-004
厦门日上集团股份有限公司关于部分
募集资金投资项目变更实施主体、
增加实施内容、实施地点及延期的公
