5、赵坚，男，1972年生，中国国籍，毕业于福州大学，本科学历。1997年加入公司，先后担任系统集成工程师、项目经理、系统集成部经理、业务副总监。现负责企业计算机系统集成、音视频系统集成、办公自动化软件、定制MIS软件等工程项目的实施及服务管理工作。具有较强的技术管理能力，承担公司工程项目管理体系的建设和维护，对IT行业的工程管理具有深入的理解和丰富的实践经验，具有较强的大型系统集成项目分析和整合规划能力，主持了公司多个重点项目的规划、实施工作。现任公司董事、工程中心总经理、福建星榕基信息科技有限责任公司董事、福建榕基软件工程有限公司监事。
截至本公告日，赵坚先生持有公司0.83的股份。赵坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5以上股份的股东没有关联关系。赵坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，赵坚先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、尚大斌，男，1978年生，中国国籍，研究生学历，软件工程硕士专业。2003年加入公司，具有丰富的团队管理经验，对政务信息化领域有较深刻的理解及实践经验。先后担任浙江榕基信息技术有限公司总经理助理、副总经理、总经理；上海榕基负责人；福州榕易付总经理、公司副总裁。担任浙江省青联第十、十一届青联委员、浙江省新生代企业家联合会理事、浙江省湖北商会副会长、湖北工业大学管理学院EMBA兼职教授；现任公司常务副总裁。
截至本公告日，尚大斌先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5以上股份的股东没有关联关系。尚大斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，尚大斌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人
1、叶东毅，男，1964年生，中国国籍，博士，历任福州大学计算机系讲师、教授、系主任和副院长，现任福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师、福建省信息产业专家委员会委员、福建省计算机学会副理事长、福建省人工智能学会常务理事、福建福昕软件开发股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
截至本公告日，叶东毅先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5以上股份的股东没有关联关系。叶东毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，叶东毅先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。叶东毅先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
2、孙敏，女，1967年生，中国国籍，毕业于厦门大学，本科学历，法学学士学位，律师资格。历任福州铁路运输法院书记员、助理审判员，天津OTIS电梯有限公司福州分公司法务员，福州众智律师事务所执业律师，福建融成律师事务所执业律师，现任福建汇德律师事务所执业律师、合伙人。现任本公司独立董事。
截至本公告日，孙敏女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5以上股份的股东没有关联关系。孙敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，孙敏女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。孙敏女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
3、胡继荣，男，1956年生，中国国籍，工商管理学硕士，教授，注册会计师。曾任扬州大学助教、讲师，福州大学至诚学院副院长、教授。浙江永和制冷股份有限公司独立董事、福建龙洲集团股份有限公司独立董事、福建富兰光学股份有限公司独立董事，福州大学经济与管理学院教授。现任公司独立董事。
截至本公告日，胡继荣先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5以上股份的股东没有关联关系。胡继荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，胡继荣先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。胡继荣先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2022-054
福建榕基软件股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月12日召开职工代表大会，选举监事会职工代表监事。经与会职工代表投票，同意选举陈威女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
陈威女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司监事会
2022年12月13日
附件：职工代表监事简历
陈威，女，1983年生，中国国籍，毕业于福州大学国际贸易专业，本科学历、工商管理硕士学位、高级职称。2004年9月至今就职于公司，负责企业公共发展相关工作，任公司监事。
截至本公告日，陈威女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5以上股份的股东没有关联关系。陈威女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，陈威女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2022-050
福建榕基软件股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第五届监事会第十五次会议已于2022年12月1日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2022年12月12日10:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司已于2022年11月26日在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露了《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-049）。第五届监事会提名周仁锟先生、叶剑波先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经2022年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈威女士共同组成公司第六届监事会。
《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会2022年12月13日
证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2022-051
福建榕基软件股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第五届董事会第二十四次会议已于2022年12月1日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2022年12月12日10点30分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过
