来源时间为：2022-12-12
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年12月12日召开，会议决定于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会。2022年12月12日召开的第五届董事会第二十四次会议决定于2022年12月28日召开公司2022年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2022年12月28日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2022年12月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年12月21日（星期三）
7、出席对象
（1）于2022年12月21日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司保荐机构及聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上发布的相关公告。
2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5以上股份的股东。
3、上述议案采用累积投票方式选举董事及股东代表监事，应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2022年12月27日（9:00-11:00，13:30-16:30）。
2、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续。受自然人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。
（3）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈略
电话：0591-87303569
传真：0591-87869595
电子邮箱：rongji@rongji。com（邮件主题请注明：股东大会登记）
地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。（350003）
5、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、特别提示
1、为保护参会股东的健康、防止新型冠状病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并对个人健康状况信息进行签字确认。
2、律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议
2、公司第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2022年12月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362474
2、投票简称：榕基投票
3、提案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为福建榕基软件股份有限公司的股东，兹全权委托
先生/女士代表本人（单位）出席福建榕基软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对下述议案表决如下：
说明：
1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制经委托人签章后均有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章；
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止；
3、对总议案及非累计投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
4、对累计投票提案，请填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数；
5、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（盖章）：身份证号码或营业执照：
委托人持股数量：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
有效期限：自委托日期至本次股东大会结束
证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2022-052
福建榕基软件股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会换届选举情况
福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期将于2022年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月12日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会现提名周仁锟先生和叶剑波先生为第六届监事会股东代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。两位股东代表监事候选人不存在《公司法》《主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，符合法律法规规定的关于担任上市公司监事的任职要求和条件。
上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行表决，经公司股东大会选举通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会，自股东大会审议
