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五、审议通过《2011年度利润分配方案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。经福建华兴会计师事务所有限公司审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币124，774，615.30元，合并提取10的法定盈余公积金计人民币13，014，569.78元，2011年度可供分配的净利润为111，760，045.52元，加上2010年年末未分配利润人民币84，342，212.44元，2011年公司实际可供股东分配的净利润为人民币196，102，257.96元。
根据《公司章程》中规定的利润分配政策和公司实际经营情况，公司拟定的2011年度利润分配方案为：以截止2011年12月31日公司股份总数30，150万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.3元（含税），合计派发现金股利人民币99，495，000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。公司本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司保荐机构股份有限公司出具了《关于福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，福建华兴会计师事务所有限公司出具了《关于福建南平太阳电缆股份有限公司募集资金使用情况的鉴证报告》，以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
七、审议通过《2011年内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司内部控制的有关情况进行了核查并发表了核查意见，以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
八、审议通过《2011年度社会责任报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2010年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
九、审议通过《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司最近三年来一直聘请福建华兴会计师事务所有限公司担任公司审计机构，为公司提供审计、财务咨询等服务。福建华兴会计师事务所有限公司具有と滴褡矢瘢谝郧澳甓鹊Ｈ喂静莆裆蠹苹蛊诩淠芄槐咀哦懒ⅰ⒖凸邸⒐脑颍袷刈⒉峄峒剖Χ懒⑸蠹谱荚颍诿憔≡鸬芈男猩蠹浦霸稹９径禄嵬馄盖敫＝ɑ嘶峒剖κ挛袼邢薰疚2012年度审计机构，为公司提供2012年度财务会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一年，审计费用为人民币73万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2012年度及2013年上半年向银行融资的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司董事会同意公司（含下属子孙公司）在2012年度及2013年上半年向银行申请融资，融资总额不超过人民币180，000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。
在上述融资总额内，公司及子孙公司向银行申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券等业务）将实行总余额控制，即在2012年1月1日起至2013年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子孙公司向所有银行申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子孙公司向银行申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子孙公司可连续、循环的向银行申请办理融资业务。
对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权总裁李云孝先生全权负责审批本公司及子孙公司的具体融资业务，同时由总裁李云孝先生全权代表本公司及子孙公司与各家银行洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子孙公司承担。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于对全资子公司福建科鹏电子有限公司增资的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
十二、审议通过《关于对控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司关于为控股公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
十三、审议通过《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
十四、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司董事会决定于2012年4月19日上午10时在福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开2011年度股东大会。
《福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一二年三月二十七日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2012-011
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月27日收到公司财务总监郑用江先生提交的书面辞职报告，郑用江先生因身体原因请求辞去其所担任的公司财务总监职务。根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，郑用江先生关于辞去公司财务总监的辞职报告自送达公司董事会之日（2012年3月27日）起生效。
郑用江先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司其他任何职务。公司董事会对郑用江先生在担任公司财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
郑用江先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，公司财务总监的职责暂由公司总裁助理兼财务管理部部长石利民先生代为行使，公司将按照相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的财务总监。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一二年三月二十七日
证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2012-011
福建南平太阳电缆股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2012年3月27日下午13:00时在福建省南平市工业路102号本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席曾仰峰先生召集并主持，会议通知已于2012年3月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2011年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司2011年总体经营情况为：公司营业收入人民币348，838.69万元，公司利润总额为人民币15，268.57万元。税后净利润人民币12，936.68万元，每股净资产为人民币3.64元，每股收益为人民币0.4138元。该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
三、审议通过《2011年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2011年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年年度报告》和《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
公司2011年年度报告及其摘要尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、审议通过《2011年度利润分配方案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币124，774，615.30元，合并提取10的法定盈余公积金计人民币13，014，569.78元，2011年度可供分配的净利润为111，760，045.52元，加上2010年年末未分配利润人民币84，342，212.44元，2011年公司实际可供股东分配的净利润为人民币196，102，257.96元。
根据《公司章程》中规定的利润分配政策和公司实际经营情况，公司拟定的2011年度利润分配方案为：以截止2011年12月31日公司股份总数30，150万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.3元（含税），合计派发现金股利人民币99，495，000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
