证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2016-034
福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年3月11日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2016年3月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回有效表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司分别于2015年12月30日、2016年1月29日召开的第五届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司2016年度向各家银行申请的综合授信额度总计为人民币柒拾壹亿元整，其中，公司向厦门国际银行福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整。
根据公司2016年生产经营发展的需要，为了确保流动资金及技改资金的需求，公司拟将原向厦门国际银行福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整调为人民币叁亿元整。基于上述调整，公司2016年度向各家银行申请的综合授信额度总额也将从人民币柒拾壹亿元整相应地增加至人民币柒拾贰亿元整。
经上述调整后，2016年度公司向各家银行申请综合授信额度如下：
1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币壹拾叁亿元整（含贸易融资额度）；
2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整；
5.向兴业银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；
6.向中国邮政储蓄银行三明市分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
7.向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
8.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
9.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整；
10.向厦门国际银行福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
11.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
12.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
13.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
14.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
15.向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
16.向交通银行股份有限公司厦门分行湖里中心支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
17.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整。
以上公司2016年度向各家银行申请的综合授信额度总计为柒拾贰亿元整，最终公司获得的银行授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监吴春海同志（身份证号码：350402196502122051）办理公司上述综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事会
2016年3月11日
证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2016-035
福建三钢闽光股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2016年3月30日下午15:00。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月29日下午15:00至2016年3月30日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席本次股东大会的对象：
1、截至2016年3月25日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
（七）现场会议召开地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二十次、第二十一次、第二十二次会议及第五届监事会第十七次、第十八次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》；（该议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过）
2、《关于预计2016年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；（该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过）
3、《关于预计2016年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》；（该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过）
4、《关于预计2016年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；（该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过）
5、《关于预计2016年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》；（该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过）
6、《关于调整公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。（该议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过）
上述第1、6项议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。第2、3、4、5项议案涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回避表决，该等议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对于上述第1、2、3、4、5项议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票。
（三）上述第1项议案的具体内容，详见于2016年1月29日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告》（公告编号：2016-018）。
上述第2、3、4、5项议案的具体内容，详见于2016年2月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-029）。
上述第6项议案的具体内容，详见于2016年3月12日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上披露的《福建三钢闽光股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-032）。
三、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2016年3月28日、2016年3月29日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券
