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福建三钢闽光股份有限公司

发布日期:2016-10-3 下午 03:56:12 浏览:

福建省三钢,福建三钢闽光股份有限公司 三钢闽光、三钢闽光最新消息、三钢闽光重组。

证券代码:002110证券简称:公告编号:2016-083

福建三钢闽光股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司或本公司)第五届董事会第三十次会议于2016年9月29日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集,会议通知于2016年9月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人(发出表决票7张),亲自参加会议董事7人(收回有效表决票7张)。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

1.审议通过了《关于重新制定的议案》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则(2014年10月修订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等一系列法律、法规,对《募集资金使用管理办法》进行全面修订,重新制定了《募集资金使用管理办法》(修订本),废止原《募集资金使用管理办法》。

《募集资金使用管理办法》(修订本)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改的议案》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

《关于变更公司注册资本并相应修改的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司董事会同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司定于10月19日下午14时30分,在公司办公大楼一楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式,召开2016年第三次临时股东大会。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董事会

2016年9月29日

证券代码:002110证券简称:三钢闽光公告编号:2016-084

福建三钢闽光股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第二十二次会议于2016年9月29日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集,会议通知于2016年9月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事五人(发出表决票五张),实际参加会议监事五人(收回有效表决票五张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

1.审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,不会影响募投项目正常进行和募集资金使用,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,符合公司和全体股东利益。

同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买商业银行保本型理财产品。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监事会

2016年9月29日

证券代码:002110证券简称:三钢闽光公告编号:2016-085

福建三钢闽光股份有限公司

关于变更公司注册资本并相应修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国(以下简称中国)《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]654号)核准,福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)以发行股份及支付现金购买资产的方式购买福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)持有的三钢集团资产包(包括中板、动能、铁路运输相关资产及负债),以发行股份购买资产的方式购买福建三钢(集团)三明化工有限责任公司(以下简称三明化工)持有的8宗土地使用权,并采取非公开发行股份的方式募集配套资金不超过30亿元(人民币,币种下同)。

根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称本次重大资产重组)的实施情况,公司于2016年5月20日就本次重大资产重组中所涉及的发行股份及支付现金购买资产事项收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,确认公司本次向三钢集团、三明化工非公开发行股份数量为382,987,912股(其中,公司向三钢集团发行股份365,481,149股,公司向三明化工发行股份17,506,763股),相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。上述非公开发行股份完成后,公司的股份总数从534,700,000股变更为917,687,912股。此外,公司已根据相关规定办理了“三证合一”并取得了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:913500007336174899)。基于上述股份变动事项及《营业执照》变更事项,2016年7月8日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改有关条款的议案》,同意对《福建三钢闽光股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中涉及《营业执照》、注册资本等内容的条款进行修改,修改的内容详见2016年7月9日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的《福建三钢闽光股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修改有关条款的公告》(公告编号:2016-074)。截至目前,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于变更公司注册资本并相应修改有关条款的议案》尚未提交股东大会审议。

根据中国证监会证监许可[2016]654号文,公司于2016年9月向特定对象非公开发行股票455,927,050股,发行价格为6.58元/股,共募集资金2,999,999,989元,扣除承销费用后的余额2,961,199,989元已于2016年8月30日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年9月1日出具了“致同验字[2016]第350ZA0066号”《验资报告》。公司于2016年9月26日就本次向特定对象非公开发行股份收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,确认公司本次向特定对象非公开发行的股份数量为455,927,050股,相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册,本次非公开发行股份完成后,公司的股份总数变更为1,373,614,962股。

综合以上情况,公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改的议案》,同意对《公司章程》中涉及《营业执照》、注册资本等内容的条款进行修改,具体如下:

一、《公司章程》第二条原文为:

“第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称‘公司’)。

公司是经福建省人民政府闽政体股〔2001〕36号《关于同意设立福建三钢闽光股份有限公司的批复》批准,以发起设立方式设立;在福建省工商行政管理局注册成立,并取得《企业法人营业执照》,营业执照号:3500001002324。”

现修改为:

“第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。

公司是经福建省人民政府闽政体股〔2001〕36号《关于同意设立福建三钢闽光股份有限公司的批复》批准,以发起设立方式设立;在福建省工商行政管理局注册成立,并取得《营业执照》,公司的统一社会信用代码:913500007336174899。”

二、《公司章程》第六条原文为:

“第六条公司注册资本为人民币53,470万元。实收资本为人民币53,470万元。公司类型:股份公司(上市)。”

现修改为:

“第六条公司注册资本为人民币1,373,614,962元。公司类型:股份有限公司(上市)。”

三、《公司章程》第十八条原文为:

“第十八条公司设立时股本总额为43,470万元,其中:国有法人股40,330万元,占公司股本总额92.78;其他法人股3,140万元,占公司股本总额7.22。

公司由福建省三钢(集团)有限责任公司为主要发起人,联合集团股份有限公司、集团有限公司(于2005年3月3日依法整体改制变更为

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