来源时间为：2022-9-27
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于2022年9月27日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2022年9月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意提名曾挺毅先生、林瑞进先生、韦标恒先生、林菁女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。曾挺毅先生、林瑞进先生、韦标恒先生、林菁女士无《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，同意提交公司股东大会选举产生。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意提名江曙晖女士、王金星先生、郑晓剑先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。江曙晖女士、王金星先生、郑晓剑先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性，同意提交公司股东大会选举产生。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物的议案》
公司董事会同意公司通过产权交易所挂牌出售方式公开处置工业园地块及其地上建筑物（含附属设施等），根据具有从事证券、期货业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日2022年06月30日，公司拟转让资产涉及的土地使用权及其地上建筑物(含附属设施等)的评估值为人民币77,290.28万元（含增值税），转让价格初步确定为人民币77,290.28万元（含增值税）。上述评估尚须经厦门市国有资产管理部门核准。
此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的对应报告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《公司关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召开2022年第三次临时股东大会，召开时间暂定为2022年10月17日（星期一），会议通知内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的对应公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2022年9月30日
附简历：
1、曾挺毅：男，1973年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司副董事长，厦门国贸产业有限公司董事长、总经理，厦门信达股份有限公司董事，中国正通汽车服务控股有限公司执行董事。曾任厦门市思明区第八届政协常委，厦门国贸控股集团有限公司董事，厦门信达股份有限公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长，厦门宝达投资管理有限公司董事，厦门集装箱码头集团有限公司董事，厦门农商金融控股集团有限公司董事，东电化（厦门）电子有限公司董事，厦门信息信达有限公司执行董事。
2、林瑞进：男，1976年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司常务副总经理，厦门厦工机械股份有限公司党委书记。历任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部经理，厦门顺承资产管理有限公司财务总监、副总经理,厦门国贸中顺集团有限公司副总经理、党委委员,厦门国贸资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理、财务总监，厦门国贸控股集团有限公司财务总监、财务管理部总经理。
3、韦标恒：男，1966年出生，民建会员，硕士研究生学历，经济师。现任厦门海翼集团有限公司监事、战略管理部总经理，兼任厦门厦工重工有限公司董事、厦门银华机械有限公司董事、厦门海翼投资有限公司董事、厦门海翼资产有限公司董事、厦门海翼建设发展有限公司董事，曾任厦门海翼集团有限公司综合办公室副主任。
4、林菁：女，1989年出生，硕士研究生学历，经济师、会计师。现任厦门海翼集团有限公司财务管理部总经理，厦门海翼集团财务有限公司董事，厦门海翼建设发展有限公司董事，厦门厦工重工有限公司董事，厦门海翼投资有限公司董事。曾任厦门海翼集团有限公司战略管理部副总经理、战略投资部副总经理、企业管理部副总经理、财务部副总经理，厦门海翼国际贸易有限公司董事，厦门海翼地产有限公司董事，厦门银华机械有限公司董事，厦门国际银行股份有限公司厦门分行财务管理处副处长，大华银行（中国）有限公司厦门分行财务部主任，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员。
5、江曙晖：女，汉族，1953年出生。曾任厦门化工医药机械厂财务部经理,厦门国有资产投资有限公司审计部副经理,厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、财务总监、风险总监,厦门路桥建设集团有限公司风险总监,厦门乾照光电股份有限公司独立董事。2017年6月起任新华都购物广场股份有限公司独立董事，2019年8月起任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事。2017年11月起任本公司独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、王金星：男，汉族，1964年出生。曾任机械工业部工程机械军用改装车试验场主管试验员，中国华大工程机械集团公司程机械销售经理，国家工程机械质量监督检验中心检验技术部部长。现任中国工程机械工业协会综合部主任、副秘书长，山推工程机械股份有限公司独立董事，四川长江液压件有限责任公司董事。2019年3月起任本公司独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、郑晓剑：男，汉族，1985年出生，研究生学历，法学博士，现任厦门大学法学院教授、博士生导师。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600815股票简称：厦工股份公告编号：2022-053
厦门厦工机械股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2022年9月27日向全体监事通过传真、邮件等方式向监事发出了通知，会议于2022年9月29日在公司会议室以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
1.审议通过《公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东监事候选人的议案》
鉴于公司第九届监事会任期已届满，公司监事会提名黄婉青女士、白良德先生为公司第十届监事会股东监事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司股东大会审议。黄婉青女士、白良德先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《公司关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物的议案》
本次公司通过产权交易所挂牌出售方式公开处置工业园地块及其地上建筑物有利于盘活存量资产，增加现金流入。本次挂牌转让涉及的标的资产权属清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司分析后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监事会
2022年9月30日
附简历：
1、黄婉青：女，1972年出生，研究生学历，法学硕士、高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。现任厦门海翼集团有限公司副总经理。历任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问室副主任、主任、法律事务部总经理、总裁助理、法律总顾问、总法律顾问。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、白良德：男，1977年出生，研究生学历，法律硕士。现任厦门海翼集团有限公司风控法务部总经理。历任厦门海翼集团有限公司法务部副总经理、总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600815证券简称：厦工股份公告编号：2022-055
厦门厦工机械股份有限公司关于
召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年10月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月17日14点30分
召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月17日
至2022年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1—4已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的相应公告；公司将在2022年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）登载《公司2022年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项一)
