（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（2）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25。
（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、发行人最近三年股利的分配情况
报告期内，公司未进行股利分配。
3、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序
根据公司于2021年2月23日召开的2021年第一次临时股东大会决议，公司本次发行及上市完成前的滚存未分配利润由本次发行及上市后登记在册的新老股东共享。
4、本次发行上市后的股利分配政策
发行人于2021年2月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于的议案》和《关于南京嘉环科技股份有限公司上市后三年股东回报规划的议案》，本次发行上市后的股利分配政策详见招股意向书“重大事项提示”之“十、发行后公司股利分配政策和未来三年分红规划”的相关内容。
（四）发行人控股子公司的基本情况
1、南京嘉环网络通信技术有限公司
（1）基本情况
嘉环网通系嘉环科技的全资子公司，嘉环网通的基本信息如下：
统一社会信用代码91320114728380413A注册资本3,001万元实收资本3,001万元法定代表人杨晨住所/主要生产经营地南京市雨花台区宁双路19号10幢成立日期2001年7月2日经营范围电子产品、通信产品、网络设备的软硬件开发、技术转让、技术服务、技术
咨询、销售；网络工程设计安装；通信设备维修；信息系统集成服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构嘉环科技持股100
（2）最近一年财务状况
嘉环网通最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目2021年12月31日项目2021年度资产总额14,408.47营业收入9,924.99所有者权益3,642.16净利润237.41注：上述财务数据已经永拓审计。
2、南京九五嘉信息技术咨询有限公司
（1）基本情况
九五嘉系嘉环科技的全资子公司，九五嘉的基本信息如下：
统一社会信用代码91320114MA1TCDU82D注册资本200万元实收资本200万元法定代表人杨晨住所/主要生产经营地南京市雨花台区宁双路19号10幢成立日期2017年11月28日经营范围信息技术、计算机技术、电子技术、网络技术、通信技术咨询及技术服务；
通信设备、网络设备、电子产品的销售及售后服务；互联网技术咨询、技术
服务；网站建设；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证
书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动股权结构嘉环科技持股100
（2）最近一年财务状况
九五嘉最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目2021年12月31日项目2021年度资产总额2,704.29营业收入1,468.38所有者权益741.96净利润228.67注：上述财务数据已经永拓审计。
3、南京兴晟泽信息技术有限公司
（1）基本情况
兴晟泽系嘉环科技的全资子公司，兴晟泽的基本信息如下：
统一社会信用代码91320114MA1W6QJB2K注册资本2,000万元实收资本2,000万元法定代表人梅卫峰住所/主要生产经营地南京市雨花台区宁双路19号10幢成立日期2018年3月13日经营范围信息技术研发；通信工程、网络工程设计、施工；通信设备、计算机设备销
售、调试及售后服务；网络技术服务；网站建设；劳务派遣服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构嘉环科技持股100
（2）最近一年财务状况
兴晟泽最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目2021年12月31日项目2021年度资产总额8,538.99营业收入16,678.59所有者权益2,557.23净利润526.04注：上述财务数据已经永拓审计。
4、南京宁联信息技术有限公司
（1）基本情况
宁联信息系嘉环科技的全资子公司，宁联信息的基本信息如下：
统一社会信用代码91320114MA1W92UU95注册资本500万元实收资本500万元法定代表人陈辉元住所/主要生产经营地南京市雨花台区宁双路19号10幢成立日期2018年3月26日经营范围信息技术、软件技术开发、技术服务；网络工程、通信工程设计、施工；电
子产品、计算机、通信设备开发、技术咨询、技术转让、技术服务；通信设
备、计算机及配件销售、售后服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构嘉环科技持股100
（2）最近一年财务状况
宁联信息最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目20211231
年月日项目2021
年度资产总额9,417.93营业收入13,792.14所有者权益2,179.24净利润333.59注：上述财务数据已经永拓审计。
5、南京嘉环智能科技有限公司
（1）基本情况
嘉环智能系嘉环科技的全资子公司，嘉环智能的基本信息如下：
统一社会信用代码91320114MA21N3J9XR注册资本1,000万元实收资本500万元法定代表人田金华住所/主要生产经营地南京市雨花台区宁双路19号云密城10号楼13层1301成立日期2020年6月5日经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；工
程管理服务；信息系统集成服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术
服务；人工智能应用软件开发；软件开发；物联网设备制造；物联网设备销
售；网络设备销售；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；通讯设备
销售；电子产品销售；移动终端设备销售；智能家庭网关制造；智能家庭消
费设备制造；智能基础制造装备制造；人工智能硬件销售；智能基础制造装
备销售；智能输配电及控制设备销售；可穿戴智能设备销售；智能仪器仪表
销售；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统
集成服务；安全系统监控服务；网络与软件开发；网络技术服务；
信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）股权结构嘉环科技持股100
（2）最近一年财务状况
嘉环智能最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目2021年12月31日项目2021年度资产总额582.12营业收入43.87所有者权益252.59净利润-115.92注：上述财务数据已经永拓审计。
6、山东嘉齐科技有限公司
山东嘉齐系嘉环科技的全资子公司，山东嘉齐的基本信息如下：
（1）基本情况
统一社会信用代码91370306MA94Q7GXXY注册资本300万元实收资本0万元法定代表人骆德龙住所/主要生产经营地山东淄博市周村区东街17号成立日期2021年8月23日经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；5G通信技术服务；计算
机系统服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；智能的研发；网
络设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；设备销售；物联
网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构嘉环科技持股100
（2）最近一年财务状况
山东嘉齐最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目20211231
年月日项目2021
年度资产总额27.23营业收入26.18所有者权益24.81净利润24.81注：上述财务数据已经永拓审计。
第四节募集资金运用
一、预计募集资金数额及拟投资项目
经公司第一届董事会第四次会议及2021年第一次临时股东大会批准，公司本次拟公开发行不超过7,630万股人民币普通股股票，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。
本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号项目名称预计总投资额预计募集资金使用额建设期1区域服务网络建设项目40,078.2140,078.2136个月2研发及培训中心建设项目25,071.1025,071.1036个月3信息化升级建设项目2,437.752,437.7524个月4补充流动资金项目60,000.0035,770.14-总计127,587.06103,357.20-
二、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响
本次募集资金投资项目具备良好的市场前景和盈利能力，项目达产后，将扩大公司现有服务能力、扩大公司的市场占有率，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。
（一）对公司经营成果的影响
区域服务网络建设项目建设完成后，公司业务布局将实现进一步优化，业务服务能力将持续增强，为公司获取新业务、提升业务服务水平和增强盈利能力奠定坚实基础。
研发及培训中心建设项目建设完成后，将显著提升公司的研发技术水平，增强公司核心技术实力，为公司持续拓展智能化业务服务提供核心技术支撑。信息化升级建设项目建设完成后，将进一步强化公司信息化基础，提升公司项目跟踪与管控能力，实现企业高效协同运作，从而进一步提升公司的经营管理效率，提高公司市场竞争力。补充营运资金项目完成后，公司的经营状况将得到极大改善，有利于公司业务规模的迅速扩大。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司资金实力将明显提高，净资产规模增加，公司净资产及每股净资产均将大幅增长，每股净资产的大幅增加将使公司股票的内在价值显著提高。同时，本公司的资产负债率将得到显著改善与优化，提升了公司后续持续融资能力和抗风险能力。若募集资金超过项目资金需求，超过部分将用于补充公司营运资金或偿还银行贷款。
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