来源时间为：2023-3-28
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2023年3月28日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等有关法律法规的规定及《公司章程》及《监事会议事规则》等公司相关制度的要求，本着对公司和股东负责态度，认真履行监督职责。通过列席公司董事会、股东大会会议等方式参与了公司重大经营决策的讨论，通过了解和掌握了公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效监督。
具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2023年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司2023年度财务预算报告》是根据公司财务指标和市场变化情况，并结合公司2023年度的经营计划对各项费用、成本的控制和安排整理所得。该财务预算报告，真实地反映了公司的生产经营情况，符合公司的战略要求。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司根据内部控制的相关规定及要求，结合自身的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证公司业务活动正常进行。报告期内，公司内部控制制度健全且有效运行，不存在重大缺陷。《公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2022年度内部控制的实际情况。
具体内容详见公司于2023年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
四、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，董事会组织编制的《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2022年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正原则，较好的履行了责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-020）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司预计2023年日常关联交易事项属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，与关联方的交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。同时，在表决关联交易相关议案时关联董事均回避表决。
具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬方案符合《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的要求，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性和创造性。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司开展证券投资及衍生品交易业务是在不影响公司主营业务的正常开展前提下进行的，有利于丰富自有资金的投资方式，提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报。公司已制定了相关管理制度，采取的针对性风险控制措施。因此公司开展证券投资及衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
具体内容详见公司于2023年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2023-022）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司2022年利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司2022年利润分配预案。
具体内容详见公司于2023年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
具体内容详见公司于2023年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-025）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司本次资产计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后更加公允的反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次资产减值准备的计提。
具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。
十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2023年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司监事会
二二三年三月二十九日
证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2023-021
福建圣农发展股份有限公司
关于预计公司及下属子公司
2023年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司——福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、圣农发展（政和）有限公司（以下简称“政和圣农”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建圣泽生物科技发展有限公司（以下简称“圣泽生物”）预计2023年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）、实际控制人和其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新环保股份有限公司及其下属子公司（以下简称“圣新环保”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建丰圣农业有限公司（以下简称“丰圣农业”）、光泽县圣民公共交通有限公司（以下简称“圣民公交”）、福建华圣房地产开发有限公司（以下简称“华圣房地产”）、上海银龙食品有限公司及其下属子公司（以下简称“银龙食品”）及其他关联方—百胜中国（包含百胜咨询（上海）有限公司、环胜电子商务（上海）有限公司及百胜（中国）投资有限公司等公司及其下属子公司）、
