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厦门港务发展股份有限公司公告(系列)

发布日期:2016/4/28 9:20:07 浏览:

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__厦门港务发展股份有限公司公告(系列)2016-03-18来源:证券时报网作者:上接B37版))

5、审议《公司2016年度日常关联交易的议案》;

6、审议《公司2015年度全面预算方案》;

7、审议《关于增补独立董事的议案》;

8、审议《关于本公司为潮州港务发展有限公司码头建设项目贷款提供担保的议案》;

9、审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行综合授信提供担保的议案》;

10、听取《独立董事2015年度述职报告》。

上述议案已经公司2016年3月16日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,其中《关于增补独立董事的议案》的表决采取累积投票方式,独立董事候选人简历详见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在本次大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司5以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收,邮编:361013(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2016年4月6日上午8:30—11:30,下午14:00—17:00。

3、登记地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360905;

2、投票简称:“港务投票”;3、投票时间:2016年4月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票;

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过交易系统进行网络投票的操作程序:1)在投票当日,“港务投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00代表议案3,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见;

本次股东大会议案对应的委托价格如下表:

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”填报投给候选人的选举票数;

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”:

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”:

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见;

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月7日下午15:00,结束时间为2016年4月8日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准;

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、联系方式

电话:0592-5826220

传真:0592-5826223

联系人:朱玲玲

通讯地址:厦门市东港北路31号港务大厦20楼

邮政编码:361013

六、备查文件:

第五届董事会第十八次会议决议;

第五届监事会第十次会议决议。

附件一:《股东参会登记表》

附件二:《授权委托书》

厦门港务发展股份有限公司董事会

2016年3月16日

附件一

厦门港务发展股份有限公司

2015年度股东大会参会股东登记表

附件二

授权委托书

厦门港务发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席厦门港务发展股份有限公司2015年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注:

1、同意该项议案,则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案“反对”栏内打“√”;弃权该项议案,则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

2、表决票涂改无效,同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股东账号:委托人/单位持股数:

受托人(签名):受托人身份证号:

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

受托日期:

证券代码:000905证券简称:厦门港务公告编号:2016-09

厦门港务发展股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本公司于2016年3月4日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第五届监事会第十次会议的书面通知;

2、本公司于2016年3月16日(星期三)上午10:00以现场表决方式在公司会议室召开第五届监事会第十次会议;

3、本次会议应参会监事4人,实际参会监事4人;

4、本次会议由监事会主席陈朝辉先生主持;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2015年度报告及摘要》;

监事会对本次年度报告的书面审核意见如下:财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同会计师事务所)审计,出具了标准无保留意见审计报告,监事会认为,致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。

具体内容参见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展有限公司2015年度报告》、《厦门港务发展有限公司2015年度报告摘要》。

本项议案以4票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

(二)审议通过了《监事会工作报告》;

监事会对如下事项发表意见:

1、公司依法运作情况。

监事会认为,本年度公司各项决策程序合法,内部控制制度比较完善,公司董事、高管在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

2、检查公司的财务报告情况。

本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件,监事会认为,财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,监事会认为,致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。

3、募集资金的使用情况。

公司在本报告期内没有募集资金,也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。

4、收购、出售资产情况。

本报告期内无收购、出售资产情况。

5、关联交易。

报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则,按照公允价格进行交易,没有损害公司和股东利益的行为。

本项议案以4票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2015年度利润分配预案》;

经致同会计师事务所审计,本公司(按母公司口径)2015年度累计实现净利润人民币238,199,923.72元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金人民币23,819,992.37元,加上年初未分配利润结余1,229,708,674.28元,减2014年已分配利润26,550,000.00元,本年度可供股东分配的利润为1,417,538,605.63元。

根据本公司的利润分配政

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