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厦门安妮股份有限公司公告（系列）

发布日期：2016/4/8 16:32:54 浏览：

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__厦门安妮股份有限公司公告（系列）2016-04-06来源：证券时报网作者：

证券代码:002235证券简称:安妮股份公告编号:2016–024

厦门安妮股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月5日在厦门市集美区杏林锦园南路99号召开2015年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集,会议采用现场与网络投票相结合方式。公司董事会于2016年3月10日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共14人,代表股份71,093,387股,占公司股份总数195,000,000股的36.4581。其中:1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共5人,代表股份70,722,287股,占公司有表决权股份总数的比例为36.2678。2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果,通过网络投票的股东9人,代表股份371,100股,占公司股份总数的0.1903。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张杰先生主持。公司独立董事向大会作了述职报告。

与会股东经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,通过决议如下:

一、审议通过《2015年度董事会报告》,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权的100.00;反对0股,占出席股东所持表决权的0;弃权0股,占出席股东所持表决权的0。

二、审议通过《2015年度监事会报告》,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权的100.00;反对0股,占出席股东所持表决权的0;弃权0股,占出席股东所持表决权的0。

三、审议通过《2015年财务决算报告》,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权的100.00;反对0股,占出席股东所持表决权的0;弃权0股,占出席股东所持表决权的0。

四、审议通过《2015年度利润分配方案》,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权的100.00;反对0股,占出席股东所持表决权的0;弃权0股,占出席股东所持表决权的0。

公司2015年度利润分配方案为:本年度利润不分配,结转下一年度;以2015年12月31日股本数为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增5股。

五、审议通过《公司2015年年度报告全文》及摘要,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权的100.00;反对0股,占出席股东所持表决权的0;弃权0股,占出席股东所持表决权的0。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权的100.00;反对0股,占出席股东所持表决权的0;弃权0股,占出席股东所持表决权的0。

七、,审议通过《关于制定公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》,表决结果为:赞成71,093,387股,占出席股东所持表决权的100.00;反对0股,占出席股东所持表决权的0;弃权0股,占出席股东所持表决权的0。

北京盈科(厦门)事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一六年四月五日

北京盈科(厦门)律师事务所

关于厦门安妮股份有限公司

2015年年度股东大会的

法律意见书

致:厦门安妮股份有限公司

北京盈科(厦门)律师事务所(以下简称“本所”)受厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派林崇凯律师、叶明律师(以下简称“本所律师”)参加2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等有关法律、法规和规范性文件,以及《厦门安妮股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集程序

公司于2016年3月9日召开第三届董事会第二十次会议,决定于2016年4月5日(星期二)14:30召开公司2015年年度股东大会。2016年3月10日,公司董事会在指定媒体发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。会议通知载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开方式、召开地点、出席对象、拟审议的议案、登记手续和其他注意事项。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的召开方式,现场会议的召开时间为2016年4月5日14:30,会议地点为厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室,会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。本次股东大会由公司董事长张杰先生主持。

网络投票的时间为2016年4月4日至2016年4月5日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00期间的任意时间。

经核查,本所律师认为,公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员和会议召集人的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会的股东共计【14】人,代表股份【71093387】股,占公司总股本的【36.4581】。其中:出席现场会议的股东【5】人,代表股份【70722287】股,占公司总股本的【36.2678】;通过网络投票的股东【9】人,代表股份【371100】股,占公司总股本的【0.1903】。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的主体资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有公司的董事、监事和高级管理人员,均具备出席本次股东大会的合法资格。

3、本次股东大会的召集人

经查验,本次股东大会的召集人为公司董事会,具备召集本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

根据本所律师的审查,证实公司本次股东大会对列入会议通知的议案进行了审议。

本次股东大会由选举的监票人以及本所律师进行监票和计票,并当场公布了表决结果,对议案的审议结果为:

1、审议通过了《2015年度董事会报告》