来源时间为：2024-4-6
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2024年4月6日由董事会办公室以短信和电子邮件方式送达全体监事。
（三）本次会议于2024年4月16日11:00在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事5人，实际出席会议5人。
（五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案。
1.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2023年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2023年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于的议案》。
5.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会对公司董事会编制的《2023年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：
（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会全体成员保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
6.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》。
7.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次会议同时听取了《关于确认公司关联方名单的报告》。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会
2024年4月18日
证券代码：600483证券简称：福能股份公告编号：2024-014
转债代码：110048转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.31元人民币（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称公司）因可转债转股致使总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.31元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年末可供股东分配的利润为人民币5,066,623,170.35元。经公司第十届董事会第六次会议决议，公司2023年度拟以实施2023年度权益分派公告确定的股权登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本2,560,788,604股，以此计算合计拟派发现金红利793,844,467.24元（含税），占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.26。
因福能转债处于转股期，公司最终实际现金分红总额等将根据2023年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金红利0.31元人民币（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司董事会已于2024年4月16日召开第十届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》。公司2023年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：600483证券简称：福能股份公告编号：2024-015
转债代码：110048转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，福建福能股份有限公司（以下简称公司）将截至2023年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、DOCVARIABLE附注一级\*MERGEFORMAT募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1732号）文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2018年12月7日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券283万手（2,830万张），发行价为每张人民币100元。截至2018年12月14日，本公司共募集资金2,830,000,000.00元，扣除发行费用24,063,000.00元后，募集资金净额为2,805,937,000.00元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字〔2018〕第ZK10254号”验资报告。
本期募集资金使用及期末募集资金账户余额情况如下：
注：截至2023年12月31日募集资金账户余额含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额及暂存于募集资金账户的委托贷款归还资金21,323.11万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司董事会第四届董事会第三次会议审议通过，并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订，第九届董事会第三次会议进行第二次修订，第十届董事会第二次会议进行第三次修订。
2018年12月27日，公司与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、国家开发银行福建省分行、中国银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州五一支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、交通银行股份有限公司福建省分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行和中国建设银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》。
2019年11月11日，公司分别与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年12月31日止，公司募集资金具体存放情况如下：
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金74,343,078.26元，截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金2,249,484,244.96元。具体实际使用情况详见附件《2023年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位以前，公司已使用自筹资金先行投入，截至2018年12月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为288,741,578.97元，自筹资金预先投入募集资金投资项目情况己经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字〔2019〕第ZA10069号”鉴证报告。
经公司于2019年4月18日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金288,741,578.97元。
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体项目明细如下：
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.根据2019年10月15日，公司召开的第九届董事会第十五次临时会议和第九届监事会第十次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金。截至2020年10月10日止，公司已将用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。
2.根据2020年10月19日，公司召开的第九届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集资金8.80亿元暂时补充流动资金。截至2021年10月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金8.8亿元全部归还至募集资金专户。
3.根据2021年10月28日,公司召开的第十届董事会第一次临时会议和第十届监事会第一次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集资金8.8亿元暂时补充流动资金。截至2022年10月17日止，公司已将用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金8.8亿元全部归还至募集
