来源时间为：2022-03-11
原标题:点击网络:2022年第一次临时股东大会决议公告[2022-008]
公告编号：2022-008
证券代码：832571证券简称：点击网络主办券商：首创证券
公告编号：2022-008
证券代码：832571证券简称：点击网络主办券商：首创证券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载。
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月10日
2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路844号17A室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡立文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数
62,551,750股，占公司有表决权股份总数的47.10。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事陈船筑因事缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事李丽金因事缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
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公告编号：2022-008
公告编号：2022-008
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年2月22日在全国股份转让系统指定信
息披露平台（http://www。neeq。com。cn）披露的《关于聘请2021年度财务审计机
构的公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：
同意股数62,551,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
厦门鑫点击网络集团股份有限公司
董事会
2022年3月11日
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