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云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第四十七次(临时)会议决议公告

发布日期:2017/4/11 10:34:22 浏览:

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中国将继续放宽外资准入

证券代码:002114证券简称:罗平锌电公告编号:2016-05

云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第四十七次(临时)会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十七次(临时)会议于2016年1月21日以传真、电子邮件等方式发出通知,并通过电话确认。会议于2016年1月26日以现场表决和通讯表决相结的合方式。应参加会议董事为9名(包括现任三名独立董事),实际到会的董事为9名。其中,参加现场表决的董事7人,参加通讯表决的董事2人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨建兴先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

一、逐项审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名杨建兴先生、李尤立先生、喻永贤先生、张金选先生、洪巩堤先生、周新标先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(以上非独立董事候选人简历详见附件),表决结果如下:

1、提名杨建兴先生为非独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、提名李尤立先生为非独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3、提名喻永贤先生为非独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

4、提名张金选先生为非独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

5、提名洪巩堤先生为非独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

6、提名周新标先生为非独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实勤勉地履行董事的职责。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案经董事会审议通过后,尚须提交公司2016年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

二、逐项审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经广泛征询意见,公司董事会提名华一新先生、朱德良先生、蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人(以上独立董事候选人简历详见附件),表决结果如下:

1、提名华一新先生为独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、提名朱德良先生为独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3、提名蔡庆辉先生为独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实勤勉地履行董事的职责。

本议案经董事会审议通过后,须提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事成员。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,提交公司股东大会审议。对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

本议案已由现任独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2016年1月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、审议通过了《关于公司对外进行融资的议案》

公司依据于2015年6月17日召开的第五届董事会第三十八次(临时)会议审议通过的《关于公司接受股东财务资助之关联交易的议案》,为满足生产经营资金需求,公司第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司(以下简称“泛华矿业”)拟向公司提供不超过10,000万元的财务资助,财务资助期间为自资金实际到账之日起不超过24个月。(具体内容请参阅公司于2015年6月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告编号为“2015-44”的《关于接受股东财务资助之关联交易的公告》)。

罗平锌电和泛华矿业联合的融资业务,由泛华矿业向中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司(以下简称“华融资产”)融资9000万元的方式向罗平锌电提供财务资助,该笔借款到期时的本金、利息及其它费用由罗平锌电按照相关协议进行偿还。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2016年2月15日(星期一)下午14:30召开2016年第一次临时股东大会,通知内容详见2016年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2016-07”的《公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2016年1月27日

附:公司第六届董事会董事候选人简历

杨建兴先生:男,1970年12月出生,汉族,研究生文化,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。2001年1月至2003年12月任公司副董事长兼副总经理。2004年1月至2014年9月任公司副董事长、总经理;2014年9月15至今任公司董事长、总经理。

经公司核查:杨建兴先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

李尤立先生:男,1969年9月出生,汉族,大学文化,高级管理人员工商管理硕士。2003年1月起至今任公司副总经理;2012年12月至2013年12月兼任公司董事。

经公司核查:李尤立先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

喻永贤先生:男,1970年7月出生,汉族,大学文化,会计师,高级管理人员工商管理硕士。2001年1月至2006年12月任公司财务部经理;2001年1月至今任公司董事会秘书;2006年12月至2014年4月兼任财务总监;2007年4月至今兼任公司副总经理;2009年12月至今任公司董事。

经公司核查:喻永贤先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

张金选先生:男,1963年2月出生,汉族,大学文化。1982年8月至2001年5月,在罗平县供电所、县电力公司及县电力集团公司工作,历任公司生技科长、办公室主任、供电公司副经理、电力开发公司经理;2001年6月至2004年5月,在云南罗平锌电股份有限公司工作,任经理工作部经理,兼任罗平县总工会委员、罗平县罗雄镇人大代表;2004年6月至2013年10月,在罗平县锌电公司工作,任副总经理,兼任政协罗平县第七、八届委员会委员、常委;2013年10月至今,在罗平县锌电公司工作,任公司总经理。

经公司核查:喻永贤先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

洪巩堤先生:男,汉族,1965年2月出生,中共党员,全日制硕士研究生毕业。1988年8月参加工作,历任厦门市湖里区政府副区长;远华集团总经理;大洲控股集团有限公司副董事长、常务副总裁兼中鑫矿业有限公司董事总经理;厦门毅宏集团有限公司常务副总裁兼毅宏游艇工业有限公司董事长;厦门永同昌集团有限公司执行董事兼永同昌房地产开发有限公司、万鑫禾联合建设发展有限公司董事长等职。2012年1月起曾任新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州第十二届政协委员。

经公司核查:洪巩堤先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

周新标先生:男,1968年10月出生,中国国籍,汉族,大专学历,高级会计师、中国注册会计师。1986年8月—1998年7月,中国第四冶金建设公司教师、出纳、项目经理部主管会计,财务处科员、副科长。1998年8月至今,历任厦门泛华集团财务部副经理、审计部经理、副总经理、总裁助理、财务管理部总经理。现任云南罗平锌电股份有限公司董事兼财务总监。

经公司核查:周新标先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

华一新先生:男,1959年3月出生,白族,中共党员,博士,教授,博士生导师。1978年考入昆明理工大学有色金属冶金专业学习,1982年、1985年和1988年分别获学士、硕士和博士学位。1988年任昆明理工大学讲师,1992年晋升为副教授,1996年晋升为教授、同年被遴选为硕士生导师,1998年被上级主管部门遴选为博士生导师,其间:1992年至1993年赴英国曼彻斯特大学做博士后研究,2000年至2001年由国家公派赴美国波士顿大学做高级访问学者。曾任昆明理工大学冶金工程系主任,冶金高温熔体研究室主任,有色金属冶金教研室副主任,中国有色金属学会重金属学术委员会委员等。现任昆明理工大学冶金与能源工程学院教授、博士生导师、昆明理工大学离子液体冶金学术创新团队首席教授、《昆明理工大学学报》和《有色金属科学与工程》编委。2012年8月至今任云南铝业股份有限公司独立董事。

长期从事有色金属冶金、冶金物理化学、离子液体冶金、微波冶金、材料化学制备等领域的教学与科研工作。讲授“冶金新技术”、“冶金动力学”、“现代冶金分析技术”等课程10余门。1991年被国务院学位委员会和国家教委评为“做出突出贡献的中国博士学位获得者”,1997年被评为云南省中青年学术和技术带头人,1999年获国务院政府特殊津贴,2002年被遴选为首批云南省特聘教授,2004年被评为云南省优秀教师,2008年被评为云南省高等学校教学名师,2011年获云南教育功勋奖,2012年被评为“云南省教书育人楷模”,2013年获云南省高层次人才教学名师特殊支持计划,2014年被评为“云岭教学名师

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