来源时间为：2023-4-24
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡环保”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
●本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易履行的审议程序
（一）董事会表决情况
2023年4月24日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宏景、徐婷、林锋、魏忠庆回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事郑丽惠、沐昌茵、温长煌对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：经核查，公司2022年度实际发生的日常关联交易及对2023年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司拟定的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。
（三）审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司2022年度实际发生的日常关联交易确认及对2023年度日常关联交易的预计是基于公司与关联方因业务合作需要而发生的交易，交易的定价参考市场价格，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、2022年度日常关联交易情况
经公司第三届董事会第二十一次会议审计通过，2022年度日常关联交易预计金额为1,990.65万元，具体执行情况详见下表：
单位：万元
三、2023年度日常关联交易预计金额和类别
（一）概述
根据公司业务发展及日常经营的需要，对公司及控股子公司与关联方2023年度发生的日常关联交易情况进行合理预计，金额为1,637.70万元，具体如下：
1.向关联人购买商品：公司及控股子公司向关联人福州市自来水有限公司采购自来水，预计金额为200万元（不含税）。
2.向关联人销售产品：公司控股子公司福建海峡生态环境科技有限公司向关联人福建省长希生态环境有限公司销售产品，预计金额为193.53万元（不含税）。
3.向关联人提供劳务：公司控股子公司福建海环洗涤服务有限责任公司向关联人福建海峡源脉温泉股份有限公司提供洗涤服务，预计金额为13.00万元（不含税）；公司控股子公司福建海环环境监测有限公司向关联人福州水务集团有限公司提供运维及监测服务，预计金额为160.08万元（不含税）；公司控股子公司福建海环环境监测有限公司向关联人闽侯县水务投资发展有限公司提供检测服务，预计金额为11.32万元（不含税）；公司控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司向关联人福州市自来水有限公司提供处置服务，预计金额为478.00万元（不含税）。
4.接受关联人提供的劳务：公司及控股子公司接受关联人福州市水务文化旅游有限公司提供的策划服务，预计金额为6.41万元；公司及控股子公司接受关联人福州城建设计研究院有限公司提供的设计、勘察、监理、技术咨询等劳务服务，预计金额为75.79万元（不含税）；公司及控股子公司接受关联人福州市城市排水有限公司提供施工服务，预计金额为328.87万元（不含税）；公司及控股子公司接受关联人福州市水环境建设开发有限公司提供代建管理服务，预计金额为91.65万元（不含税）；公司及控股子公司接受关联人福州市城建工程检测有限公司提供检测服务，预计金额为79.05万元（不含税）。
（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
四、关联方及关联关系
（一）关联方的基本情况
1.福州水务集团有限公司
（1）企业性质：有限责任公司（国有控股）
（2）注册地：福州市鼓楼区东街104号
（3）法定代表人：陈宏景
（4）注册资本：212,000.00万元人民币
（5）经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；洗浴服务；餐饮服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；旅游业务；小餐饮；小食杂；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；水污染治理；物联网应用服务；市政设施管理；工程管理服务；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；非居住房地产租赁；固体废物治理；物业管理；运输设备租赁服务；船舶租赁；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；旅客票务代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；管道运输设备销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；广告发布；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）截至2021年12月31日，福州水务集团有限公司总资产292.83亿元、净资产159.83亿元、营业收入27.34亿元、净利润1.15亿元。
2.福州城建设计研究院有限公司
（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（2）注册地：福州市六一北路340号
（3）法定代表人：肖友淦
（4）注册资本：2,000万元人民币
（5）经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、风景园林工程、园林古建工程、旅游规划、电力行业、路桥行业的设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程项目代建,工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘（以测绘资质证书为准）；工程施工总承包、专业承包；市政公用工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；城市给水、排水工程规划及相关专业技术服务；给水排水技术、设备及产品的研究、开发及销售；岩土工程设计、工程勘察劳务类；城乡规划编制、设计、管理及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；应用软件开发；产品销售代理；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；工程招标代理；工程造价咨询；古建筑工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；水利水电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；园林绿化工程施工；绿化管理服务；花卉种植；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；测绘科学技术研究服务；其他测绘地理信息服务；其他未列明的工程勘察设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）截至2021年12月31日，福州城建设计研究院有限公司总资产37,786.56万元、净资产14,534.71万元、营业收入58,141.22万元、净利润2,631.34万元。
3.福州市自来水有限公司
（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（2）注册地：福州市鼓楼区东街104号
（3）法定代表人：魏忠庆
（4）注册资本：169,287.48万元人民币
（5）经营范围：自来水生产与销售（仅限分支机构经营）；自来水管网的建设与维护；管道工程二级（限自来水管道）的施工；汽车修理、汽车装潢（仅限设分支机构经营）；水质检测；温泉工程投资建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）截至2021年12月31日，福州市自来水有限公司总资产620,700.97万元、净资产255,285.52万元、营业收入103,830.86万元、净利润5,131.00万元。
4.福建海峡源脉温泉股份有限公司
（1）企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
（2）注册地：福建省福州市鼓楼区福飞路龙腰146号
（3）法定代表人：王鸿捷
（4）注册资本：9,200.00万元人民币
（5）经营范围：许可项目：洗浴服务；各类工程建设活动；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品经营；高危险性体育运动（游泳）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；足浴服务；住宿服务；理发服务；美容服务；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；工程管理服务；停车场服务；供应用仪器仪表销售；热力生产和供应；五金产品零售；智能仪器仪表销售；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；健身休闲活动；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；图文设计制作；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；摄像及视频制作服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；棋牌室服务；陆地管道运输；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；城市绿化管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）截至2021年12月31日，福建海峡源脉温泉股份有限公司总资产14,558.89万元、净资产8,155.24万元、营业收入3,116.71万元、净利润-785.84万元。
5.闽侯县水务投资发展有限公司
（1）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（2）注册地：福建省福州市闽侯县甘蔗街道滨城大道71号第12号
（3）法定代表人：陈钰林
（4）注册资本：3,000.00万元人民币
（5）经营范围：排水及水体综合治理设施的投资、建设、管理、运营、维护；排水用户的接驳；供排水设备、机具、材料的设计开发、代购代销；水环境治理的技术咨询、工程管理、技术转让；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；测绘科学技术研究服务；遥感测绘服务；其他测绘地理信息服务；水文测量服务；工程质量检测。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）截至2021年12月31日，闽侯县水务投资发展有限公司总资产11,201.00万元、净资产3,338.57万元、主营业务收入3,510.15万元、净利润-102.90万元。
6.福州市水务文化旅游有限公司
（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（2）注册地：福建省福州市鼓楼区安泰街道加洋路27号办公综合楼4层A18室
（3）法定代表人：李招群
（4）注册资本：5,000.00万元人民币
（5）经营范围：许可项目：旅游业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；餐饮服务；小餐饮；小食杂；食品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许
